CFTC звинувачує дві фірми в шахрайстві з криптовалютами і бінарними опціонами на $15 млн

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) звинуватила керівників американської та ізраїльської фірм в шахрайстві з криптовалютами і бінарними опціонами на $15 млн.

Згідно з судовими документами, одна з афер була пов’язана з бінарними опціонами і здійснювалася з жовтня 2013 року по листопад 2016 року, а друга – з цифровими активами і тривала з листопада 2013 року по серпень 2018 року. 51 917 користувачів відкрили рахунки для бінарних опціонів і внесли на них майже $13 млн. Крім того, 8 043 користувача відкрили криптовалютные рахунку на суму більш ніж $2 млн.

CFTC звинувачує Тала Валариолу (Tal Valariola) і Итаю Барака (Itay Barak) з ізраїльської компанії Digital Platinum Limited (DPL) допомоги американській фірмі All In Publishing (AIP) у створенні і просуванні численних вводять в оману інвестиційних схем для американських та іноземних інвесторів.

Комісія стверджує, що Даніель Фингерхат (Daniel Fingerhut) з AIP надавав неправдиву інформацію для просування шахрайських схем на партнерських платформах. DPL погодилася розмістити рекламні оголошення, незважаючи на те, що знала про що вводить в оману інформації, розміщеної у рекламних кампаніях.

Згідно з електронного листа від 2015 року, AIP витратила $50 000 на виробництво відеороликів для маркетингових кампаній під час шахрайства з бінарними опціонами. Під час шахрайської кампанії, пов’язаної з цифровими активами, організатори схеми розсилали листи з п’яти баз даних, кожна з яких складалася приблизно з 200 000 адрес.

«Фингерхат керував щонайменше чотирма співробітниками у Флориді і одним в Ізраїлі для написання електронних листів з метою їх масового розповсюдження баз користувачів», – йдеться в заяві CFTC.

Комісія звинувачує керівників компаній за чотирма пунктами, включаючи шахрайство з опціонами і вимагає накласти на обвинувачених судові заборони, що забороняють їм займатися комерційною діяльністю, пов’язаною з біржовими товарами. Крім того, регулятор просить суд розпорядитися про повернення обвинуваченими незаконно привласненого майна.

Нагадаємо, що в квітні CFTC звинуватила операторів криптовалютной схеми Compcoin в шахрайстві на $1,6 млн, а в лютому Комісія висунула звинувачення проти інвестиційної компанії Venture Capital Investments за обман криптовалютных інвесторів і відсутність реєстрації.