CFTC звинуватила операторів криптовалютной схеми Compcoin в шахрайстві на $1,6 млн

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) звинуватила компанію Fintech Investment Group, Inc., оператора криптовалютной схеми Compcoin, в шахрайстві на $1.6 млн.

Згідно із заявою CFTC, Алан Фрідланде (Alan Friedland) і його компанія Fintech Investment Group рекламували криптовалюту Compcoin як ключ до власного програмного забезпечення ART для торгівлі іноземною валютою.

При цьому компанія заявляла, ніби пророкує алгоритм операції на валютному ринку з високою точністю і дає високу прибутковість. Compcoin давала користувачам доступ в додаток, і сотні інвесторів скористалися пропозицією.

«За вісім років контрольованих лабораторних тестувань Compcoin забезпечила середню квартальну окупність інвестицій (ROI) в розмірі 10% – набагато вище, ніж ROI більшості роздрібних та інституціональних трейдерів Форекс», – заявлялося в Білій книзі проекту.

За даними CFTC, схема принесла операторам $1.6 млн. Компанія навіть зуміла домогтися лістингу Compcoin на кількох біржах цифрових активів під час її продажу з 2016 по 2018 рік. Однак ніхто з інвесторів не отримав обіцяних доходів і не був допущений до торгівлі.

Згідно із заявою Комісії, Національна ф’ючерсна асоціація (NFA) ніколи не схвалювала опис фінансового продукту Compcoin. Крім того, 2 квітня NFA подала скаргу на Фридланда і його компанію за «відмову співпрацювати в розслідуванні.

«Замість того, щоб отримати доступ до високого доходу через ART для прогнозування операцій на валютному ринку USD/EUR, покупці Compcoin залишилися з не представляє цінність активом на руках», – йдеться в заяві CFTC.

Директор з правозастосування CFTC Джеймс Макдональд (James McDonald) зазначив, що Комісія «по-як і раніше прихильна захисту учасників ринку від шахрайських схем, включаючи нові форми шахрайства».

Нещодавно CFTC попередила, що криптовалютные шахраї використовують новини про коронавирусе для залучення жертв. Крім того, в лютому Комісія висунула звинувачення проти інвестиційної компанії Venture Capital Investments за обман криптовалютных інвесторів і відсутність реєстрації.