CFTC звинуватила Venture Capital Investments в обмані криптоинвесторов

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунула звинувачення проти інвестиційної компанії Venture Capital Investments за обман криптовалютных інвесторів і відсутність реєстрації.

За даними CFTC, від дій Venture Capital Investments постраждали 72 людини, які інвестували в цілому $534 829 для отримання прибутку. Організація обіцяла вкласти отримані кошти в биткоин, а також в інші цифрові і фіатні валюти. Замість того, щоб виконати свої зобов’язання, керівник фірми, відомий під іменами Бреонна Кларк (Breonna Clark), Еліот Кларк (Eliot Clark) і Олександр Пак (Alexander Pak), витратив $400 000 з інвестицій на особисті потреби, в тому числі на покупку автомобіля BMW.

CFTC звинуватила організаторів криптовалютной схеми в явному обмані інвесторів, враховуючи, що їм пред’являли підроблені документи з неправдивими даними про доходи за торговельними операціями, щоб ввести людей в оману. За словами одного з потерпілих, кілька учасників подавали запит на виведення коштів згідно встановленого терміну. Однак інвестори так і не отримали відповіді.

Комісія домагається повного повернення коштів ошуканим клієнтам, вилучення в дохід держави всього прибутку за незаконними угодами, отриманої Venture Capital Investments, виплати грошового штрафу, довічної заборони на ведення будь-якої фінансової діяльності, а також безстрокового судової заборони щоб уникнути можливих порушень Закону про товарних біржах.

У минулому році CFTC заявила, що криптовалютное напрямок стане пріоритетним в галузі внутрішніх перевірок агентства, а 1 квітня Комісія проведе зустріч з фінтех-стартапами в Нью-Йорку, щоб обговорити проблеми галузі.