CFTC опублікувала керівництво по «фактичної поставки» криптоактивов

CFTC опублікувала остаточне керівництво з «фактичної поставки» цифрових активів, визначивши, коли саме криптоактив вважається переданим від однієї сторони до іншої.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) опублікувала документ, в якому говориться, що «фактична поставка» криптоактива відбувається, коли клієнт повністю контролює актив, а оферент більше не контролює його по закінченні 28 днів після транзакції.

Визначення фактичної поставки» цифрових активів, давно було відкритим питанням. У 2016 році юридична фірма Steptoe & Johnson LLP звернулася з петицією до CFTC після того, як агентство врегулювало претензії за звинуваченнями у порушенні правил торгівлі криптовалютной біржею Bitfinex.

Звинувачення були пов’язані з твердженнями CFTC про те, що Bitfinex зберігала контроль над закритими ключами після поставки коштів, пов’язаних з маржинальною торгівлею, і тому кошти фактично не вважалися поставленими. Звинувачення були врегульовані, і Bitfinex заплатила штраф в $75 000.

Незабаром після цього Steptoe подала петицію, стверджуючи, що врегулювання не дає якоїсь ясності щодо того, як виглядає «фактична поставка». У петиції стверджувалося, що визначення кастодіальні діяльності неясно, і це може бути шкідливо для криптовалютной індустрії. Нове керівництво CFTC проливає світло на це питання:

«Комісія відзначає, що не має наміру створювати чітке визначення, враховуючи мінливу природу товару і, в деяких випадках, що лежить в його основі технологію розподіленого реєстру».

Голова CFTC Хіт Тарберт (Heath Tarbert) заявив, що агентство не буде здійснювати правозастосовні дії протягом наступних 90 днів у зв’язку з потенційними порушеннями правил постачання, щоб «запобігти будь-які потенційні збої ринку» поки фірми знайомляться з новим керівництвом. Згідно з документом, CFTC вважає, що «фактична поставка» цифрових активів відбувається коли:

«(1) Клієнт забезпечує: (i) володіння і контроль над усім кількістю товару, незалежно від того, був він придбаний з маржею, з використанням кредитного плеча або будь-яким іншим механізмом фінансування, і (ii) можливість використання всієї кількості товару, що знаходиться у вільній торгівлі (без прив’язки до якого-небудь конкретного місця виконання угоди), не пізніше ніж через 28 днів з дати здійснення операції та в будь-який час після неї.

(2) Оферент і продавець контрагента (включаючи будь-який з їх відповідних афілійованих осіб або інші особи, що діють спільно з оферентом або продавцем контрагента на аналогічній основі) не зберігають якої-небудь зацікавленості, законного права або контролю над будь-яким придбаним товаром, а також на маржу, кредитне плече або інша фінансова угода після закінчення 28 днів з дати здійснення операції».