CFTC розкрила три шахрайські схеми з криптовалютными інвестиціями

Федеральний окружний суд Східного округу Нью-Йорка отримав три позови від CFTC (Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США), в яких компанії і особи, які не пройшли реєстрацію в CFTC, підозрюються в організації шахрайських схем з криптовалютами.

В одному з позовів обвинувачення висунуто проти Діллона Майкла Діна (Dillon Michael Dean) і його компанії Entrepreneurs Headquarters Limited. Бізнесмен з штату Колорадо залучив понад 600 інвесторів, які вклали в проект Діна близько $1.1 млн в биткоинах. Зібрані кошти призначалися нібито для створення фонду торгівлі товарними деривативами та придбання бінарних опціонів, проте опинилися в руках підозрюваних.

Патрік Керрі Макдоннелл (Patrick Kerry McDonnel) з Нью-Йорка – підозрюваний за другим позовом CFTC. Бізнесмен і його компанія CabbageTech звинувачуються у привласненні цифрових активів клієнтів, яким Макдоннелл, як фахівець з критовалютным інвестицій, гарантував прибуток до 300%, але після відправки коштів на зазначені їм адреси зник.

По третьому позовом інформація поки не оприлюднена.

Відомо, що позиція CFTC з даного питання неодноразово підтверджена і незмінна: биткоин та інші кріптовалюти є біржовими товарами. Голова комісії, Дж. Крістофер Джанкарло (J. Christopher Giancarlo) сказав, що кріптовалюти виявилися складною і унікальною завданням для CFTC.