Chainalysis: 892 000 BTC пов’язані з незаконною діяльністю

За даними аналітиків, 892 000 BTC пов’язані з незаконною діяльністю і перебувають на ринках даркнета, в руках шахраїв або хакерів. При цьому більшість цих BTC потрапляють на біржі криптовалют.

Згідно інформації
аналітичної компанії Chainalysis, на ринках даркнета знаходиться близько 585 000 BTC, криптовалютные шахраї контролюють приблизно 99 000 BTC, а вкрадено кіберзлочинцями 205 000 BTC. Ще 3 000 BTC контролюються іншими користувачами, пов’язаними із злочинною діяльністю.

При цьому тільки 0.32% всіх транзакцій в биткоинах пов’язані зі злочинною діяльністю. Незалежно від походження, частіше за все використовуються для незаконних операцій BTC потрапляють на біржі криптовалют. На другому місці за популярністю у злочинців знаходяться міксери криптовалют, на третьому – інші сервіси.

За даними Chainalysis, за останні сім днів з ринків даркнета на біржі криптовалют надійшло 377 BTC, в міксери – 45 BTC, а на інші сервіси – 23 BTC. За цей же період шахраї перевели на біржі криптовалют 331 BTC, а в міксери і інші сервіси – 37 BTC.

Нагадаємо, що 15 липня хакери отримали доступ до внутрішніх інструментів Twitter, за допомогою яких змогли зламати велика кількість популярних акаунтів соціальної мережі. Пізніше аналітична компанія Elliptic повідомила, що 22% биткоинов, отриманих шахраями, були перераховані на гаманець Wasabi Wallet, швидше за все, для подальшого мікшування транзакцій.

Незважаючи на те, що злочинці часто використовують і інші кріптовалюти в своїх цілях, биткоин залишається найпопулярнішим засобом платежу в даркнете за даними
науково-дослідного центру США Rand Corporation.