Chainalysis: міксери биткоина рідко використовуються для незаконних цілей

Аналітична компанія Chainalysis провела дослідження використання міксерів биткоина і виявилося, що для незаконних цілей їх використовують помітно рідше, ніж передбачалося раніше.

На вебінарі «Типологія криптовалют: що ви повинні знати про те, хто є хто в блокчейне» представники Chainalysis повідомили, що зазвичай сервіси мікшування використовуються для забезпечення приватності. При цьому безліч користувачів даркнета зазвичай безпосередньо посилають кошти з бірж і обмінників.

Незважаючи на це, сервіси все ж використовуються для відмивання та приховування викрадених криптовалют, але робить це невелика частина користувачів і лише на певних сервісах. Втім, велика частина викрадених биткоинов проходить через міксери.

«Безліч людей використовують міксери просто для своєї приватності. Але ми знаємо, що велика частина незаконних грошей проходить через ці сервіси», — зазначила старший менеджер з даними Chainalysis Ханна Кертіс (Hannah Curtis).

Повідомляється, що приблизно 8.1% всіх монет, який пройшли через сервіси мікшування, були вкрадені. При цьому лише 2.7% монет були використані на чорних ринках. Крім того, 1.9% микшированных коштів прийшли з сайтів зі спортивних ставок або азартних ігор, що також може розглядатися як злочинна діяльність в деяких країнах.

При цьому, майже половина всіх микшированных криптовалют приходить з криптовалютных бірж. 40% з них надходять з традиційних майданчиків, а 7.7% — з децентралізованих бірж і пірінгових обмінників. Чверть монет на міксери надходить з інших сервісів по микшированию.

Також дослідники відзначили, що частка монет, використаних у незаконній діяльності, яка надходить на централізовані міксери, більше, ніж відповідний параметр на децентралізованих сервісах.

Цікаво і те, що хоча дослідники можуть відстежити надходять на сервіси кошти мікшування, після процедури вони стають неотслеживаемыми. Тобто мікшування працює.

«Ми можемо визначити кошти, що надходять на сервіси, в тому числі і на сервіси мікшування. Але не варто думати, що потім хтось може простежити шлях монет», — підкреслила Кертіс.

Нагадаємо, що в травні цього року популярний криптовалютный міксер Bestmixer був успішно закритий службою фіскальної інформації розслідувань Нідерландів (FIOD) за підтримки Європолу. Сервіс брав участь у відмиванні криптовалют на суму $200 млн.