Chainalysis опублікувала звіти про механізми розслідування злочинів криптовалютных

Дослідницька компанія Chainalysis опублікувала три звіту, що проливають світло на механізми, які аналітики використовують для розслідування криптовалютных злочинів.

На цьому тижні Chainalysis опублікувала інформацію за трьома звітів Crypto Crime Intelligence Briefs, які дають уявлення про механізми, що використовуються для відстеження незаконних транзакцій в криптовалютной індустрії. Компанія відзначає, що аналітики регулярно виявляють нові групи і сервіси, які здійснюють операції з криптовалютой, як законних, так і для злочинних цілей.

«Шляхом публікації нової інформації про розслідуваннях, ми прагнемо поділитися аналізом найбільш цікавих об’єктів і транзакцій блокчейна, які, хоча і не перебувають під активним розслідуванням, але все ж повинні представляти інтерес для правоохоронних органів, регуляторів, експертів з кібербезпеки і фахівців щодо дотримання нормативних вимог», – говориться в блозі компанії.

Перший з коротких оглядів Chainalysis присвячений ролі, яку відіграє постачальник послуг зберігає анонімність веб-хостингу Black Host. Дослідники з’ясували, що сервіс використовувався в травні 2018 року власниками адреси Биткоина, пов’язаного з групою північнокорейських хакерів Lazarus, відповідальних за безліч зломів криптовалютных майданчиків.

Другий звіт присвячений іранської платформі для торгівлі криптовалютами Farhad Exchange. Chainalysis визначила більш 20 000 адрес Биткоина, пов’язаних з Farhad Exchange, та залучених до понад 46 000 транзакцій. Вони стали менш активними в останні місяці, і в цілому мають баланс нижче 1 BTC.

Тим не менш, вони продовжують здійснювати операції, і адреси, пов’язані з платформою, отримали 7 993 BTC і відправили 7 978 BTC з 2016 року. У період з 2014 по 2017 рік біржа отримала 74 BTC від адреси, пов’язаного з громадянином Ірану, який потрапив під санкції за надання допомоги операторам шкідливого ПО SamSam з конвертації BTC в ріали.

Третій звіт Chainalysis присвячений польській криптовалютной шахрайською схемою FutureNet, яка створила інфраструктуру фіктивних компаній, щоб переконати інвесторів у законності своїх дій.

Нещодавно Chainalysis заявила, що кріптовалюти все частіше використовуються для доступу до забороненого контенту, а раніше опублікувала інформацію про те, що Північна Корея відмиває вкрадені кріптовалюти через торговельні мережі.