Chainalysis відстежила переміщення злочинцями биткоинов на $2.8 млрд

Аналітична компанія Chainalysis повідомила, що змогла відстежити переміщення злочинцями биткоинов на суму $2.8 млрд на криптовалютные біржі Binance і Huobi.

Як повідомляють дослідники Chainalysis, найбільш популярними біржами для відмивання злочинних коштів стали майданчики Binance і Huobi. На біржу Binance в 2019 році було переведено 27.5% коштів, отриманих злочинним шляхом, а на Huobi – 24.7%.

«Хоча криптовалютные біржі завжди були популярним способом для відмивання грошей, з початку 2019 року частка торгових майданчиків постійно збільшувалася. За весь рік ми відстежили $2.8 млрд в биткоинах, які були переведені злочинними організаціями на криптовалютные біржі», – повідомила Chainalysis.

При цьому дослідники зазначають, що основну масу коштів приймає невелика група гаманців. За 2019 рік на гаманці двох бірж надійшло понад $100 млрд у биткоинах, і на ці ж акаунти надходили нелегальні гроші. 810 гаманців Huobi і Binance прийняли 75% надійшли на біржі засобів.

«Всього понад 300 000 гаманців на біржах Binance і Huobi отримували кошти з кримінальних джерел в 2019 році», – відзначили дослідники, додавши, що великі гаманці на криптовалютных біржах зазвичай належать позабіржовим брокерам.

Chainalysis підкреслила, що на криптовалютных біржах діють процедури ідентифікації користувачів, проте на позабіржових майданчиках дані вимоги можуть бути нижче. Тому злочинці часто використовують позабіржові платформи для відмивання грошей.

Більш того, деякі подібні компанії спеціалізуються на відмиванні криптовалют, одержаних злочинним шляхом. При цьому, на думку дослідників Chainalysis, з 100 позабіржових брокерів, що надають подібні послуги, 70 діють на біржі Huobi.

За словами глави відділу по дотриманню нормативних вимог Binance Самуеля Ліма (Samuel Lim), відповідно до вимог регуляторів майданчик постійно покращує свої процедури ідентифікації користувачів та протидії відмиванню доходів.

Раніше дослідники Chainalysis повідомляли, що керівники піраміди PlusToken вже продали 25 000 BTC, однак в їх розпорядженні залишилося ще 20 000 BTC, які розподілені за більш ніж 8 700 адресами.