Chainalysis: підвищення рівня регулювання може зупинити криптовалютных шахраїв

Як заявляє у своєму звіті аналітична компанія Chainalysis, більш суворе регулювання та правозастосування можуть стримувати активність криптовалютных злочинців.

У звіті фірми State of Crime Crypto
міститься аналіз незаконної діяльності в індустрії криптовалют за минулий рік. Chainalysis виявила, що хоча кількість BTC, що використовуються кримінальними структурами, зросла в 2019 році, на них, як і раніше, припадає всього 0.08% від загального числа транзакцій в BTC за цей період.

І хоча в минулому році в центрі уваги індустрії знаходилися зломи бірж і атаки на них, «шахрайство було безумовно найприбутковішою категорією криптовалютных злочинів у 2019 році», йдеться у звіті.

«Шахрайство з криптовалютой становить значну небезпеку для споживачів, та зростання цієї активності в 2019 році вимагає активізації дій з боку регулюючих і правоохоронних органів, а також бірж».

Згідно зі звітом, шахраї заробили близько $4.3 млрд в криптовалютах з приблизно $6 млрд, отриманих від незаконної діяльності в індустрії в минулому році. В цілому, шахраї були відповідальні за збитки в $8.6 млрд в криптоактивах, а інші злочини, включаючи зломи і крадіжки, позбавили користувачів і компанії трохи менше $12.5 млрд.

Інші категорії криптовалютных злочинів, описані у звіті, включають фінансування тероризму, вимагання, використання криптовалют на ринках даркнета, злодійство, обхід санкцій та жорстоке поводження з дітьми. Більш того, на загальну кількість криптовалют, використовуваних в шахрайстві, сильно вплинули «всього три криптовалютные піраміди», і без них цей обсяг різко падає. Наприклад, тільки на піраміду PlusToken приходиться, приблизно, $2-3 милларда в криптовалютах.

Chainalysis згадує кілька разів, що вирішення проблеми незаконної діяльності може виходити з більш усвідомленого регулювання і відповідних дій з боку бірж криптовалют.

«Ми вважаємо, що серйозні наслідки для споживачів роблять шахрайство з криптовалютами проблемою, яку повинні вирішувати регулятори, а правоохоронні органи повинні розташовувати ресурсами для розслідування», – йдеться у звіті. «Біржі також мають унікальну можливість взяти участь у цьому процесі, як з точки зору захисту користувачів від шахрайства, так і з точки зору запобігання можливостей відмивання грошей злочинцями».

У звіті говориться, що регуляторні органи і співробітники правоохоронних органів повинні підвищити рівень знань з аналізу блокчейнов. Компанія виділяє свої сервіси, відзначаючи, що «інструменти аналізу блокчейнов» здатні допомогти слідчим аналізувати транзакції в розподілених реєстрах.