Аналітична компанія Chainalysis розкритикувала прагнення Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) посилити контроль за криптовалютными біржами.
В кінці лютого міжурядова організація FATF виступила з ініціативою зобов’язати криптовалютные біржі ідентифікувати і зберігати записи про відправників і одержувачів транзакцій. Група також запропонувала представникам громадськості прокоментувати дану ініціативу.
«Проблеми відмивання грошей та фінансування тероризму з використанням нових цифрових валют – це актуальне питання, яке потребує вирішення з боку постачальників послуг в даній області. Вони повинні реєструватися або отримувати ліцензію в юрисдикціях, де були засновані, а також передавати ідентифікаційну інформацію регулює відомствам», – заявила тоді FATF.
Представники Chainalysis у свою чергу стверджують, що подібні заходи ставлять під питання існування бірж, зокрема з-за того, що одержувач транзакцій може не бути клієнтом регульованої компанії.
Керівники майданчиків будуть змушені закрити бізнес, оскільки вони не будуть мати можливості дотриматися вимоги регулятора, а вся незаконна діяльність мігрує на нерегульовані децентралізовані біржі. Таким чином, боротися з злочинністю стане ще складніше.
«На даний момент не існує такої інфраструктури, яка могла б дозволити передавати інформацію між біржами. Ніхто не в змозі змінити принципи роботи блокчейнов віртуальних активів», – наголошується в листі Chainalysis.
«Централізовані біржі є головними соратниками правоохоронних органів. Створення додаткових обмежень змусить користувачів криптовалют переміститься на децентралізовані і однорангові платформи, що в свою чергу призведе до зменшення прозорості, яку на даний момент використовують органи правопорядку».
Автори листа також повідомляють, що особливості технології розподіленого реєстру дійсно дають бірж «технічну можливість для формування ефективного підходу до запобігання ризиків».
Thanks!
Our editors are notified.