Експерти з різних організацій припускають, що Північна Корея фінансує ланцюжка поставок і торгові мережі за рахунок отриманих незаконним шляхом криптовалют на $1.5 млрд.
Аналітична компанія Chainalysis пише, що сума вкрадених північнокорейськими хакерами криптоактивов досягає $1,5 мільярда. Керівник напрямку з глобальних питань політики і регулювання Chainalysis Джессі Спіро (Jesse Spiro) сказав, що логічно припустити переміщення незаконно отриманих Північною Кореєю криптовалют в мережі відмивання грошей з використанням торгівлі.
«Коли мова йде про відмивання грошей з використанням торгівлі, проблема, особливо для тих, хто потрапив під санкції суб’єктів, полягає в транскордонному переміщенні коштів», – сказав Спіро. «Якщо говорити про те, як Північна Корея могла б реалізувати це з фінансової точки зору, я, звичайно, вважаю, що для цього використовуються кріптовалюти».
Прісцилла Мориучи (Priscilla Moriuchi), керівник досліджень у Recorded Future, зазначила недавні приклади переміщення КНДР криптовалют через кордони, результатом яких стало додавання
Міністерством фінансів США в «санкційний список» 20 адрес Биткоина, що належать учасникам хакерської групи Lazarus.
«Логічний висновок» полягає в тому, що Північна Корея використовує кріптовалюти для фінансування торгових мереж, сказала Мориучи. За її словами, докази цих міжнародних переміщень криптовалют все ще документуються.
«Я вважаю, що саме так і відбувається, але ми ще не змогли задокументувати весь ланцюжок переміщень криптоактивов. У нас є багато складових головоломки, але поки немає повної картини», – сказала Мориучи.
В рамках свого розслідування Chainalysis склала схему переміщення викрадених північнокорейськими хакерами криптовалют на біржі. Однак аналітична фірма поки не знайшла чіткого зв’язку з глобальними торговими мережами.
«Цілком можливо, що зараз правоохоронні органи вивчають це питання», – сказав Спіро. «Навіть якщо б мали цю інформацію, ми не могли б її опублікувати в інтересах слідства».
Морська торгівля
Надійний спосіб для КНДР обійти санкції включає в себе перекидання вантажів між судами – процес переміщення вантажів з одного судна на інше у відкритому морі, а не в порту. Іноді це може включати відключення автоматичної системи ідентифікації судна (AIS) або переміщення суден під прапорами малих держав.
В опублікованому минулого місяця доповіді групи експертів Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй наголошувалося значне збільшення незаконних переміщень нафтопродуктів і вугілля між судами в порушення резолюцій США, що стосуються північнокорейських програм в галузі ядерних і балістичних ракет.
Інша ключова область – киберактивность, в тому числі сфокусована на криптовалютах. У доповіді ООН зазначається, що принаймні п’ять успішних атак на біржі криптовалют в 2017-2018 роках були здійснені північнокорейськими хакерами. На додаток до зломів бірж ці хакери отримують прибуток від атак з використанням вірусів-вимагачів і прихованого майнінгу криптовалют.
«Враховуючи зрослу анонімність криптовалют, нещодавно здобуті кріптовалюти можуть бути використані для ухилення від санкцій», – йдеться в звіті групи експертів ООН.
За даними Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), британського аналітичного центру з оборонних питань, Північна Корея використовує кріптовалюти для прямої оплати товарів і ресурсів, які підпадають під міжнародні санкції. Крім того, кріптовалюти використовуються для збору коштів з метою конвертації в фіатні валюти або ж просто накопичуються в надії на підвищення цін.
У звіті
RUSI йдеться про те, що, крім прямої покупки санкціонованих предметів розкоші, суб’єкти Північної Кореї можуть використовувати кріптовалюти для оплати торговельних послуг, наприклад, платежів судноплавним компаніям, брокерам або іншим посередникам, які можуть прийняти платіж у криптоактивах.
«Є посередники, які абсолютно необхідні Північної Кореї для того, щоб мати можливість експортувати такі товари, як морепродукти, або вивозити робітників за кордон», – сказала аналітик-дослідник RUSI Кайла Изенман (Kayla Izenman). «Необхідно платити цим людям, і логічним було б використовувати для цього кріптовалюти».
Використання криптовалютных P2P-транзакцій для роботи торговельної мережі КНДР також означає меншу залежність від переказу коштів через певні китайські банки, які відчувають обмеження з боку регуляторів США. Це також знижує необхідність перевезення незадекларованих готівки, які іноді виявляються митниками. Наприклад, у жовтні 2018 року капітан судна КНДР був затриманий на митниці у Владивостоці з $180 000 в чорних пластикових пакетах.
Добре налагоджена система
З 2016 року робилися спроби обмежити експорт вугілля з Північної Кореї, який приносив державі близько $1 млрд на рік. При цьому, за даними RUSI, менше уваги приділяли іншим, хто потрапив під санкції секторах, включаючи експорт текстилю ($760 млн в рік), морепродуктів ($300 млн), залізної і свинцевої руди ($360 млн).
Як зазначає Изенман, мережа ланцюжків поставок товарів з цих індустрій може бути об’єднана з успіхами Північної Кореї в області крадіжки криптовалют.
«Північна Корея так давно цим займається, і у неї є добре налагоджена система як по злому криптовалютных платформ, так і в ухиленні від санкцій. Цілком логічно, що вони вирішили об’єднати ці два напрямки», – сказала вона.
Ця «добре налагоджена система» включає в себе технічні університети, які по суті вчать студентів того, як стати хакерами на службі уряду Північної Кореї.
«Це все, що вони роблять, і їх сотні», – сказала Изенман. «Існує безліч підгруп і різних бюро, і всі вони роблять різні речі. Цілком ясно, що їх успіхи в цій області набагато серйозніше, ніж у інших держав».
КНДР навіть організувала конференцію Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference, після відвідування якої в минулому році був заарештований
розробник Эфириума Вергілій Гріффіт (Virgil Griffith).
Більше розуміння того, як Північна Корея об’єднує блокчейн з незаконною торгівлею, можна знайти при вивченні блокчейн-проекту Marine Chain на Эфириуме, який також згадувався в минулорічній доповіді Ради Безпеки ООН. Ще в жовтні 2018 року група експертів ООН була проінформована про те, що зареєстрований в Гонконзі проект Marine Chain, який займається токенизацией права власності на судна, що був підтриманий принаймні одним громадянином КНДР.
«Платформа може бути використана для отримання грошей для КНДР і як потенційного засобу ухилення від санкцій на судноплавство шляхом створення нового методу маскування прав власності на судно», – йдеться у доповіді ООН.
Нагадаємо, що в серпні минулого року ООН випустила
розширену версію звіту про кіберзлочинність Північної Кореї, розкриває деталі операцій хакерів КНДР. Раніше в закритому звіті ООН звинуватила
КНДР у крадіжці $2 млрд з банків і з бірж криптовалют для розробки озброєнь.
Thanks!
Our editors are notified.