Чиказькому трейдеру загрожує до 20 років в’язниці за крадіжку більше 2 мільйонів доларів у BTC і LTC у свого роботодавця.
Джозеф Кім (Joseph Kim), що раніше займався криптовалютным трейдингом, приєднався до нового підрозділу компанії Consolidated Trading LLC, орієнтованого на цифрові валюти, у вересні 2017 року. До цього моменту він володів особистими криптовалютными рахунками, про які повідомив роботодавцю. У компанії його попросили припинити особисту торгівлю щоб уникнути конфлікту інтересів.
Однак Кім перевів 980 лайткоинов (близько 48 000 доларів) з корпоративного рахунку в перші ж вихідні після початку роботи. Коли роботодавець дізнався про це, Кім сказав, що він перевів монети на «персональний цифровий гаманець з міркувань безпеки» із-за проблем з гонконгської біржею Bitfinex. Потім він збрехав, що монети були переведені в гаманець компанії.
У листопаді трейдер відправив 55 биткоинов (вартістю 433 000 доларів) з корпоративного гаманця на невідомий рахунок. Коли в компанії дізналися про це Кім сказав, що переклад був заблокований і що він робить кроки для його розблокування. Пізніше він відправив назад 27 биткоинов на корпоративний рахунок, залишивши 28 монет в своєму розпорядженні.
У загальній складності Кім перевів
284 биткоина (на суму 2.8 мільйона доларів) з рахунку компанії в особистий гаманець. Пізніше він відправив назад 102 монети і перевів залишилися 182 монети на інший обліковий запис. Частина цієї суми Кім втратив під час особистих угод. Згодом він визнав, що інвестував в короткі позиції ф’ючерсів 55 BTC. Кім продовжував обкрадати компанію, щоб покрити втрати і особисті інвестиції. Частина коштів компанії вдалося повернути і підсумкові втрати для бізнесу склали 603 000 доларів.
У листі своєму начальнику Кім зізнався:
«Я не збирався красти для себе. Я дивним чином намагався виправити те, що я вже зробив. Не можу повірити, що я не зупинився».
Прокуратура звинуватила Кіма в інтернет-шахрайстві за що йому загрожує до 20 років тюремного ув’язнення.
Thanks!
Our editors are notified.