За непідтвердженою інформацією, що надійшла з польських ЗМІ, з банківського рахунку криптовалютной біржі Bitfinex було конфісковано 380 мільйонів євро, які знаходилися в банку Cooperative Bank (Скерневиць, Польща).
Як повідомляє польський інформаційний портал spider’s Web:
«Отримані нами неофіційні дані свідчать про те, що мова йде про Bitfinex. Прокуратура Польщі поки не висунула жодних звинувачень, і зважаючи міжнародного характеру справи до розслідування підключені Європол і Інтерпол».
На польському форумі Bitcoin.pl один з користувачів повідомляє, що тиждень тому був допитаний поліцією:
«У поліції мене запитували про Crypto sp z o.o, так як вони відправляли мені гроші з Bitfinex, а їх облікові записи були заблоковані», – йдеться в повідомленні.
Crypto sp z o.o – польська компанія, яка зареєструвала банківський рахунок, що нібито належить Bitfinex.
На даний момент висловлюється безліч підозр, що існує зв’язок між Crypto sp z o.o і компаніями, які брали участь у злочинній діяльності. Імовірно закритий рахунок використовувався для відмивання грошей – на нього вносилося фіат з метою подальшого конвертування у криптовалюту. Також існує вірогідність, що рахунок на Bitfinex використовувався якимсь колумбійським наркокартелем.
Розслідування нібито бере початок з інциденту, що стався в Демократичній Республіці Конго, де, в ході будівництва посольства, міністерство закордонних справ Бельгії було обдурено підрядником на 400 000 євро.
В результаті ініційованого розслідування слідчі вийшли на компанію, яку очолював громадянин Колумбії, Панами. Ця компанія в свою чергу була пов’язана з криптовалютной біржею Bitfinex.
Вже відомо, що мережа таких афілійованих компаній використовувалася для відмивання грошей, отриманих від незаконного ввезення кокаїну в Європу, а також у великому шахрайстві. Змінюючи фіатні гроші на криптовалюту, злочинці таким чином заплутували сліди.
Слідством також встановлено, що компанії не вели реальної економічної діяльності, а їхнім єдиним призначенням було спільне використання загальних банківських рахунків для здійснення міжнародних кримінальних фінансових операцій.
Представник Bitfinex в Reddit спростовує ці повідомлення і заявляє, що конфісковані гроші не мають відношення до біржі. Також він заявив, що біржа незабаром опублікує офіційне спростування на своєму сайті, але воно до цих пір не з’явилося. Один з коментаторів в тій же гілці пов’язав закритий рахунок з канадською криптовалютной біржею QuadrigaCX.
На даний момент важко сказати, що відбувається з рахунками в Cooperative Bank. Майже вся доступна на даний момент інформація – це переклад польських ЗМІ, також не дає ясності з приводу того, що відбувається.
Можливо, що цей рахунок належить не самій біржі, а одному з її великих клієнтів, який відправляв через нього на біржу гроші для подальшого відмивання. У цьому випадку наслідки для біржі будуть менш значними, однак Інтерпол та інші відомства, які беруть участь у розслідуванні, можуть зажадати від біржі розкриття фінансової інформації.
Thanks!
Our editors are notified.