CipherTrace буде відстежувати підозрілі трансакції в режимі реального часу

Аналітична компанія CipherTrace розгорнула систему прогнозування ризику, яка в режимі реального часу сповіщає про підозрілих криптовалютных транзакції біржі, інвесторів і слідчих.

Згідно із заявою CipherTrace, інструмент буде призначати рівень ризику на основі історії внутрішньомережевих транзакцій. Вхідні криптовалютные транзакції з підозрілими зв’язками, наприклад, з країн, що перебувають під санкціями, або шахрайських компаній, отримають оцінку «високий ризик».

CipherTrace стверджує, що система поважає вашу конфіденційність, та не обробляє інформацію, що ідентифікує особу. Головний фінансовий аналітик CipherTrace Джон Джеффріс (John Jefferies) повідомив, що система може попередити біржі про підозрілі транзакції, які стосуються недавнього злому популярних акаунтів у Twitter.

Клієнти CipherTrace можуть почати використовувати інструмент з моменту його запуску у вівторок 21 липня. Джеффріс відмовився повідомити, наскільки велика ця клієнтська база, сказавши тільки, що серед клієнтів компанії – біржа Binance. Раніше CipherTrace заявляла про 150 партнерах.

Аналізують блокчейн компанії широко використовують системи ранжирування по ризику для відстеження випадків відмивання грошей, порушників санкцій та фінансують терористів організацій. Конкуренти CipherTrace – компанії Chainalysis і Elliptic – вже впровадили аналогічні інструменти.