CipherTrace виявила зростання обсягу транскордонних платежів на офшорні біржі криптовалют

З початку 2017 року кількість транскордонних платежів з бірж США на офшорні біржі криптовалют збільшилася на 47%.

Ці дані були опубліковані в останньому звіті по AML в криптовалютной індустрії від компанії CipherTrace. Згідно CipherTrace, аналіз 164 мільйонів транзакцій BTC показав, що транскордонні платежі з бірж у США на офшорні платформи зросли з 45% у першому кварталі 2017 року до 66% у першому кварталі 2019 року.

Як стверджується у звіті, подібне зростання несе потенційні труднощі для влади США, а збільшується кількість транскордонних операцій може прискорити впровадження відповідного регулювання. Як зазначає CipherTrace:

«Як тільки ці платежі досягають бірж і гаманців в інших частинах земної кулі, вони стають невидимими для влади США. На даний момент неясно, чи підпадають ці транскордонні міжбанківські платежі під вимога FinCEN про те, що «оператори грошових переказів повинні вести п’ятирічний облік валютних обмінів сумою більше $1000 і грошових переказів, що перевищують $3000».

Незважаючи на регуляторну невизначеність, яку представляє така тенденція, експерти радять операторів грошових переказів зберігати податковий ID/SSN для цих транзакцій. В останньому звіті CipherTrace також розглядався більш широкий спектр проблем в криптовалютном секторі. В рамках дослідження було виявлено, що крадіжки і хакерські атаки на криптовалютные біржі вже принесли збитки на суму $296 млн в 2019 році, і до кінця року вони можуть вирости до $1 млрд.

Крім того, дослідники приділили увагу очікуваної хвилі впровадження правил про протидію фінансуванню тероризму і боротьбі з відмиванням грошей, які торкнуться криптоактивов по всьому світу в цьому році, особливо в США, Канаді, Великобританії та Японії.

У зв’язку з новими протиріччями
щодо стейблкоина Tether (USDT), CipherTrace також підкреслила, що в цій області існує понад 20 інших нерегульованих стейблкоинов, що викликає стурбованість з приводу прозорості і можливих недоліків в процесах аудиту і страхування активів.

В середині цього місяця Binance інтегрувала
рішення CipherTrace для дотримання норм AML. Крім того, в березні стало відомо, що CipherTrace перевірить
компанії Мальти на відповідність правилам AML/CFT.