CipherTrace представила сервіс Armada для відстеження незаконних операцій з криптовалютами

Аналітична компанія CipherTrace розробила інструмент Armada для відстеження незаконних транзакцій з криптовалютами через банки або інші фінансові організації.

Розробники повідомили, що Armada буде фільтрувати банківську інформацію – напрямок платежу і номери рахунків – для пошуку потенційно ризикованих операцій. Це можуть бути платежі на криптовалютные банкомати з метою відмивання грошей. На відміну від інших аналітичних інструментів, у тому числі і сервісів CipherTrace, відстежують незаконні транзакції тільки між цифровими гаманцями, Armada буде відстежувати підозрілі платежі з використанням банківських рахунків.

За словами головного фінансового аналітика CipherTrace Джона Джеффріса (John Jefferies), Armada «підключається» до банківських систем моніторингу транзакцій. Використовуючи алгоритми кластеризації, метод машинного навчання та базу даних CipherTrace, в яких міститься інформація про суб’єктів з високим ступенем ризику, інструмент відстежує незаконні транзакції. Віце-президент з управління розробками продукту Кетрін Уонис (Catherine Woneis) вважає, що Armada допоможе виявити особи і фірми, що здійснюють розрахунки з фиатными і цифровими валютами, прикриваючись різними назвами.

В якості прикладу CipherTrace навела випадок з жителем Лос-Анджелеса Куналом Калрой (Kunal Kalra), який не мав ліцензію на управління криптоматом і здійснював незаконний обмін BTC на долари. У серпні минулого року його звинуватили в наданні платіжних послуг наркоторговцям в даркнете, використанні підроблених найменувань, банківські перекази криптовалютную біржу Gemini і невідомий криптомат з метою відмивання грошей на суму $25 млн.

CipherTrace пояснила, що Armada допоможе банкам виявляти подібні транзакції і поліпшити взаємодію банків з легальними операторами криптоактивов. Як правило, такі постачальники послуг мають труднощі з відкриттям та обслуговуванням рахунків, оскільки банки вважають їх високоризиковими клієнтами.

Восени CipherTrace додала на свою платформу підтримку понад 700 криптовалют, включаючи USDT, LTC і ETH, а також безліч токенів стандарту ERC-20, щоб користувачі могли перевірити їх торговельний обсяг на наявність потенційних ризиків.