CipherTrace: «З початку 2020 року вкрадені кріптовалюти на $1.36 млрд»

За даними звіту CipherTrace, за п’ять місяців 2020 року загальна сума вкрадених криптоактивов досягла $1.36 млрд. При цьому обсяг «брудних» криптовалют на біржах знизився.

CipherTrace проаналізувала міжнародні криптовалютные біржі на наявність транзакцій з незаконно отриманими цифровими активами. Компанія виявила, що фінські майданчика для обміну криптовалют займають перше місце за отримання «брудних» биткоинов. 12.01% надходять туди BTC мають незаконне походження, причому 99% припадають на P2P-платформу LocalBitcoins. Інших великих платформ для торгівлі криптовалютами у Фінляндії немає.

Друге місце займають російські платформи – 5.23% від усіх отриманих ними коштів раніше використовувалися в даркнете або отримані в результаті атак хакерів і програм-вимагачів. Далі йдуть англійські біржі, чий показник отримання «брудних» криптоактивов становить 0.69%. При цьому частка нелегально отриманих криптовалют на німецьких, японських і американських біржах менше 0.1%.

У 2019 році обсяг цифрових активів, одержаних злочинним шляхом, скоротився на біржах вдвічі порівняно з 2018 роком. У минулому році кількість активів, які надійшли на біржі з нелегальних джерел, склало лише 0.17%. Протягом останніх трьох років кількість таких цифрових активів на криптовалютных майданчиках значно знизилося. Це обумовлено посиленням вимог до процедур KYC/AML і впровадженням П’ятої директиви Європейського Союзу з боротьби з відмиванням грошей (AMLD5).

Однак CipherTrace повідомила, що за останні п’ять місяців кількість шахрайських схем і хакерських атак з метою крадіжки криптовалют збільшилася. На сьогоднішній день обсяг криптоактивов, вкрадених у 2020 році, становить $1.36 млрд порівняно з $4.5 млрд за весь 2019 рік.

На думку аналітиків, збільшення цього показника сприяв не тільки коронавирусный криза, але і криптовалютная піраміда Wotoken в Китаї. Проект обіцяв інвесторам нечуваний прибуток при використанні неіснуючого алгоритмічного програмного забезпечення для торгівлі. Як з’ясувалося, Wotoken був пов’язаний з творцями криптовалютного гаманця PlusToken, яких звинуватили у крадіжці клієнтських активів на $3 млрд. Що стосується проекту Wotoken, його організатори присвоїли цифрові активи більш 715 тисяч жертв на суму понад $1 млрд.

Нагадаємо, що в січні CipherTrace спільно з декількома університетами представила безкоштовну навчальну програму «Defenders League» для розслідування випадків шахрайства з криптовалютами. А в квітні CipherTrace запустила сервіс Armada для фільтрації банківської інформації з метою пошуку потенційно ризикованих операцій.