Гроші з-під матраців: в НБУ розвіяли сумніви українців по поверненню коштів у банки

Українці можуть не побоюватися посиленого фінансового моніторингу НБУ і ризик-орієнтованого підходу банків і повертати накопичені кошти в банківську систему. Про це під час інфодня на тему “Актуальні питання фінансового моніторингу” повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, передає

“Якщо це не мільйони і не мільярди коштів, то ми вважаємо, що банки можуть працювати як і раніше”, — сказав Береза, відповідаючи на питання, чи може посилений фінансовий моніторинг НБУ, відлякувати українців повертати гроші в банківську систему, які люди в період кризи сховали під матраци, а зараз побоюються того, що не можуть підтвердити джерела походження грошей.

Раніше повідомлялося, що банки посилять перевірку своїх клієнтів. Зокрема, регулятор закликав банки ввести ризик-орієнтований підхід, щоб не допустити повернення в банківський сектор схемних операцій.

“Банки повинні знати своїх клієнтів і джерела походження їх коштів”, — вже зазначав голова НБУ Яків Смолій.

Нагадаємо, серед основних ризиків в банківській системі України, що стосуються можливості відмивання коштів та фінансування тероризму є корупція, діяльність конвертцентрів, високий обіг готівки і тіньова економіка.

Источник