Директор FinCEN: «криптовалютные компанії повинні дотримуватися правила FATF»

Директор Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами США (FinCEN) Кеннет Бланко заявив, що в криптовалютном просторі необхідно дотримуватися вимоги щодо протидії відмиванню доходів.

Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) підкреслив, що компаніям, що працюють з криптовалютами, потрібно дотримуватися правил, представлених Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та повідомляти владі необхідну інформацію про користувачів цифрових активів.

«Правила також повинні застосовуватися для цифрових валют, і ми очікуємо, що ви з цим погодитеся. Це те, що ми очікуємо. Ви примиріться з цим. Не знаю, що тут шокуючого. В цьому немає нічого нового», – заявив Бланко на конференції, проведеної Chainalysis.

Правила, розроблені FATF, припускають, що компанії, які працюють з криптовалютами, будуть ділитися з регуляторами персональними даними людей, які проводять транзакції. Приблизно такі ж вимоги дотримуються банківські організації.

Бланко розповів, що саме порушення цих правил стає самим широко поширеним злочином, вчиненим криптовалютными компаніями. Крім того, нещодавно він заявив, що FinCEN ретельно стежить за криптовалютными компаніями і не допустить порушення законів.