DSI Таїланду розслідує справу про криптовалютной піраміді Khung Nong

Департамент спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) розглядає справу про передбачувану криптовалютной піраміді «Khung Nong Cryptocurrency Trading», від якої постраждали понад 20 осіб.

За даними місцевої поліції, жертви криптовалютной схеми понесли збитки на загальну суму 75 млн бат (близько $2.5 млн). Враховуючи серйозність справи, у розслідуванні бере участь DSI, що працює незалежно від Королівської поліції Таїланду і займається «особливими справами, пов’язаними з злочинними угрупованнями та питаннями національної безпеки.

Організатори піраміди Khung Nong Cryptocurrency Trading діяли в провінції Крабі з лютого по жовтень 2018 року і залучали до співпраці жителів кількох місцевих міст, обіцяючи їм щотижневий дохід до 8% від вкладень.

Щоб стати учасниками проекту, багато довірливі громадяни продавали земельні володіння, автомобілі і мотоцикли. За словами ошуканих вкладників, у жовтні 2018 року проект раптово припинив виплачувати дивіденди.

У лютому минулого року більше тридцяти жителів Таїланду звинуватили в шахрайстві майнинговую компанію CryptoMining.Farm, яка стала порушувати умови виведення коштів, в результаті чого загальні втрати жертв склали понад 42 млн бат.