Двоє онлайн-торговців наркотиками визнані винними у відмиванні $2.8 млн через BTC

У штаті Нью-Йорк вперше визнали підсудних винними у відмиванні грошей через кріптовалюти.

Окружна прокуратура Манхеттена оголосила
у середу, що обвинувачені Каллавей Крейн (Callaway Crain) і Марк Санчес (Mark Sanchez) відмили $2.8 млн, зароблені за рахунок продажу через Інтернет речовин, вільне розповсюдження яких забороняється законом.

У період з 2013 по 2018 рік двоє чоловіків продавали стероїди та інші ліки, включаючи віагру, у США через свій сайт NextDayGear і в даркнете. Вони продали більше 10 000 товарів і приймали платежі в криптовалюте і доларах через Western Union. Потім злочинці відмили отримані кошти.

За словами прокурора, клієнти зазвичай оплачували покупки в биткоинах, а обвинувачені відмивали доходи через один або декілька «посередницьких» криптовалютных гаманців, щоб приховати джерело коштів. Потім BTC конвертувалися в долари США з використанням біржі криптовалют, перш ніж гроші переводилися на їх банківські рахунки.

Гроші, отримані через Western Union, відмивалися за рахунок використання підроблених посвідчень особи або міжнародних банківських переказів від одержувачів за межами США. Підсудні визнали себе винними і будуть засуджені до тюремного ув’язнення строком від 2.5 до 7.5 років на слуханні 12 липня. Окружний прокурор Манхеттена Сайрус Р. Венс-молодший (Cyrus R. Vance, Jr) сказав:

«Обвинувачені заробили мільйони доларів на своєму сайті, де продавали контрафактні стероїди та інші контрольовані речовини без рецепта клієнтам у всіх 50 штатах. Інтернет-продавці наркотиків, які ведуть бізнес в Нью-Йорку, повинні взяти до відома: чи працюєте ви на увазі або в темних куточках даркнета, у мого Управління є навички і ресурси, щоб відстежити джерело коштів, закрити ваш бізнес і закликати вас до відповідальності», – попередив Венс.

Минулого тижня офіс того ж прокурора пред’явив
звинувачення трьом особам в торгівлі наркотиками і відмиванні криптовалют на суму $2,3 мільйона з використанням передплачених дебетових карток і зняття готівки в банкоматах в Манхеттені і Нью-Джерсі. Крім того, в першій половині квітня трейдер з Каліфорнії був засуджений до двох років в’язниці за недотримання правил AML.