Ще один американець засуджений після продажу биткоинов поліцейському під прикриттям

Американська поліція продовжує полювання на нелегальних торговців криптовалютами. Житель штату Пенсільванія був засуджений до року тюремного ув’язнення за продаж биткоинов на 1.5 мільйона доларів агенту поліції під прикриттям.

Будь-хто, хто хоче продати биткоины при особистій зустрічі з незнайомцем, може стати жертвою пограбування. Подібні випадки відбуваються все частіше на тлі підвищення популярності і поширення криптовалют. Однак житель Пенсільванії, замість того, щоб бути пограбованим, був залучений в поліцейське розслідування. Після продажу биткоинов агенту федеральних служб під прикриттям, він був засуджений
до року у в’язниці.

Щасливим продавцем виявився 24-річний Елдон Стоун Росс (Eldon Stone Ross), якому після арешту було пред’явлено звинувачення в управлінні неліцензованої компанією, яка здійснює грошові перекази. З січня 2015 по листопад 2016 року він здійснював операції з обміну биткоинов на готівку і назад і не повідомляв про них владі.

Слідство стверджувало, що Росс продав 1.5 мільйона в биткоинах агента спецслужб під прикриттям. Він також був визнаний винним у продажу кріптовалюти на 50 000 доларів агентам національної безпеки. Помічник прокурора США, який виступав проти Росса сказав: «Ми рідко стикаємося з подібними справами. Це перше подібне розслідування на моїй пам’яті».

Росс був визнаний винним і засуджений до одного року і одного дня ув’язнення у федеральній в’язниці. Після звільнення він буде перебувати під наглядом протягом трьох років. За рішенням суду Росс повинен виплатити державі 40 000 доларів, які він заробив на комісіях.

Причина, по якій Росс опинився в такій ситуації, полягає в тому, що він не вимагав ніякої інформації, що підтверджує особу від агентів під прикриттям, так і в тому, що його діяльність не була ліцензована. Фінансові установи, в тому числі криптовалютные біржі, повинні повідомляти про транзакції сумою більш ніж 10 000 доларів в Міністерство фінансів.

Це правило було введено для боротьби з вимаганням, відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими незаконними діями. Не на користь Росса також зіграло його кримінальне минуле. У 2014 році він був засуджений за торгівлю героїном і засуджений до 23 місяців у в’язниці округу Честер.

Подібні розслідування відбуваються все частіше. Нещодавно ще один громадянин США був спійманий
після продажу биткоинов агента під прикриттям, а британець з Амстердама незабаром постане
перед судом за звинуваченням у відмиванні 11.5 мільйонів євро через биткоин.