Міністерство юстиції внесло Фонд боротьби з корупцією*, заснований Олексієм Навальним, в список іноземних агентів. Як заявили у відомстві, лише за 2019 рік організація отримала три транші з США та Іспанії на загальну суму 140 тис. в рублевому еквіваленті. При цьому в Міністерстві підкреслили, що це рішення не пов’язане з розслідуванням СК. У серпні Слідчий комітет порушив кримінальну справу про легалізацію фондом 1 млрд рублів.
Міністерство юстиції Росії внесло Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального в список іноземних агентів. Про це йдеться на сайті відомства.
«Факт відповідності організації ознаками некомерційної організації, що виконує функції іноземного агента, встановлений в ході проведеного Головним управлінням Мін’юсту Росії по Москві поточного контролю за її діяльністю», — йдеться на сайті відомства.
Іноземними агентами визнаються ті організації, які беруть участь у політичній діяльності і отримують фінансування з-за кордону. Цей статус зобов’язує їх вказувати, що вони иноагенты, при публікації своїх матеріалів.
Крім того, такі організації повинні кожні півроку подавати в уповноважені органи звіт про своєї діяльності та опублікувати його в інтернеті або ЗМІ. Иноагенты зобов’язані щоквартально повідомляти, на що вони витрачають свої кошти, як використовують майно, та щорічно проходити аудит.
У разі невиконання цих умов законодавством передбачені штрафи, а також кримінальна відповідальність аж до двох років позбавлення волі.
Між тим в ФБК неодноразово стверджували, що організація не отримує кошти з-за кордону. Засновник фонду Олексій Навальний і директор Ігор Жданов у відповідь на рішення Мін’юсту заявили, що всі кошти нібито були переведені громадянами Росії.
У міністерстві, у свою чергу, заявили, що мають всі докази іноземного фінансування організації. «Якщо ми заявляємо про щось, ми маємо доказову базу на руках. Це поточна наша робота, у ході якої і було встановлено ці факти. Ми готові в суді відповісти», — повідомив в. о. директора департаменту у справах некомерційних організацій Міністерства юстиції Володимир Титов.
За його словами, тільки в 2019 році були два транші з Іспанії і один з США на загальну суму 140 тис. в рублевому еквіваленті.
«Отримали велику суму в іноземній валюті»
Варто відзначити, що раніше фінансуванням Фонду боротьби з корупцією зацікавився Слідчий комітет. На початку серпня СК порушив стосовно фонду кримінальну справу за п. «б» год 4 ст. 174 КК РФ («Операції з грошовими коштами, свідомо придбаних іншими особами злочинним шляхом»).
Слідчий комітет порушив кримінальну справу про легалізацію 1 млрд рублів Фондом боротьби з корупцією. За версією слідства, невідомі…
У СК повідомили, що, за даними слідства, з січня 2016 року по грудень 2018-го особи, що мають відношення до ФБК, в тому числі його співробітники, отримали від третіх осіб велику суму в рублях і іноземній валюті, «які завідомо для них були придбані злочинним шляхом».
«Для надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, співучасники через пристрої Cash-in і Recycling (банкомати) у Москві внесли ту ж суму грошей на розрахункові рахунки кількох банків», — йдеться в повідомленні відомства.
В СК також повідомили, що потім ці гроші були зараховані на розрахункові рахунки ФБК, витрачені на фінансування діяльності організації і таким чином легалізовані.
RT ознайомився з матеріалами дослідчої перевірки. Так, згідно з цими даними, Управління економічної безпеки і протидії корупції ГУ МВС перевірило банківські рахунки співробітників ФБК. В 2017-2018 роках сумарний оборот коштів в Альфа-банку склав 1 млрд рублів. При цьому частина коштів (75 млн 461 тис. рублів) була внесена через банкомати.
При цьому у Мін’юсті відзначили, що включення ФБК в список іноземних агентів не пов’язано з розслідуванням СК. Про це заявив Володимир Титов.
«Пожертвування зарубіжних фондів»
Також в Слідчий комітет зверталися з проханням перевірити засновників ФБК Навального і Волкова. Так, журналіст Сергій Соколов вважає, що керівники фонду приховали інформацію про долю коштів, що надійшли на криптосчета під час виборчої кампанії 2018 року. З копії заяви, наявного в розпорядженні RT, випливає, що мова йде про можливе присвоєння 41 млн 300 тис. рублів.
Слідчий комітет Росії просять перевірити засновників Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального і Леоніда Волкова на…
«Своїх обіцянок відзвітувати перед громадськістю опозиціонери не виконали, — пояснив Соколов RT. — У фінансовому звіті ФБК за 2018 рік, опублікованому Олексієм Навальним, кошти, що надійшли на офіційний биткоин-гаманець, не позначені, а між тим у цей період на криптовалютный рахунок прийшло понад 106 млн рублів спонсорських коштів ($1,6 млн)».
Варто зазначити, що у звіті ФБК, на який посилається Соколов, не зазначено, які кошти надійшли на криптосчета, а які — на банківські. Втім, ці кошти збиралися на виборчу кампанію Навального, до якої ФБК формально не мав відношення. На сайті «Навальний 20!8» йдеться про 91,2 млн рублів, отриманих у формі кріптовалюти. Однак і там немає фінансової звітності про операції з криптовалютой.
RT проаналізував надходження коштів на биткоин-гаманці, куди надходили гроші на виборчу кампанію Навального під час президентських виборів 2018 року. Так, у період з 14 грудня 2016 року туди неодноразово перекладалися великі суми в перерахунку на рублі мова йде про транзакції 450-600 тис. рублів. Всього з 8 грудня 2016 року по 3 липня 2019 року на один з рахунків було зараховано 618 биткоинов, що з врахуванням плаваючого курсу становило близько 180-200 млн рублів.
Ці кошти в подальшому виводилися з рахунку. Примітно, що при виведенні великі транші навіщо-то розбивалися на десятки інших анонімних гаманців.
На думку Соколова, який проаналізував всі 1714 перекладів, переважна більшість (94%) — це великі транзакції, ймовірно, від західних фондів.
«Виявилося, що 94% — великі перекази від $5 тис. до $150 тис., які схожі на пожертви від закордонних фондів, і лише 6% склали так звані студентські пожертви за $10-15», — підкреслив журналіст.
RT перевірив, з яких рахунків надходили ці гроші, і з’ясував, що великі суми надходили від одних і тих же відправників.
* Фонд боротьби з корупцією (ФБК) визнаний іноземним агентом за рішенням Міністерства юстиції РФ від 09.10.2019.
Thanks!
Our editors are notified.