Європейська поліція вилучила у торговців даркнета кріптовалюти на €5.7 мільйонів

Не тільки спецслужби США провели
великомасштабну операцію з ліквідації загроз, що виходять з даркнета. Майже в той же час точно таку ж спецоперацію на території Європи провели співробітники іспанської та австрійської поліції за підтримки Європолу.

Об’єднана група криміналістів змогла виявити і нейтралізувати найбільшу злочинну мережу наркоторговців в історії сучасної Європи. Злочинна група в основному продавала наркотики у даркнете, а також займалася подальшим відмиванням отриманих грошей через кріптовалюти.

За інформацією Європолу, дана ОЗУ з 2012 року торгувала в даркнете сильнодіючими наркотичними та психотропними препаратами. Клієнти потрапляли на їх ресурси за запрошеннями з різних інтернет-форумів. Сировину для виробництва наркотиків імпортували з країн Азії, в основному з Китаю, спершу воно потрапляло в Амстердам, а після – в лабораторії в Іспанії. Звідти готова продукція відправлялася приблизно в 100 країн світу. Наркотики видавали за дозволені до продажу товари і відправляли поштою в листах і посилках.

Результати спецоперації в цифрах:

• Заарештовано 8 осіб, громадян Іспанії, Австрії і Франції, які звинувачуються в незаконному обороті наркотиків, відмивання грошей і членство у злочинній організації;

• Вилучено понад €5,5 млн. в биткоинах, €137 000 в криптовалюте IOTA і €30 000 в токенах lumen;

• Вилучено 1.6 млн євро з австрійського банківського рахунку;

• Конфісковано 700 000 євро готівкою;

• Нейтралізовані 2 хімічні лабораторії з виробництва наркотиків;

• Конфісковано 3 об’єкти нерухомості вартістю близько €1 млн;

• Конфісковано 10 автомобілів класу люкс;

• Вилучена найбільша в Європі партія ЛСД – 800 000 доз;

Незаконна торгівля в даркнете є одним з ознак все більш складного характеру транснаціональної організованої злочинності в ЄС. Щоб своєчасно реагувати на всі вихідні загрози, необхідно в першу чергу налагодити взаємодію з ключовими галузями (інформаційні технології, соціальні мережі, платіжні сервіси). Тільки тоді вдасться вчасно виявляти та реагування на нові загрози у цій галузі.

Источник