Європол і Інтерпол посилюють боротьбу з відмиванням грошей через кріптовалюти

В Базелі, Швейцарія, відбувся дводенний семінар, в якому взяли участь більше шістдесяти осіб з 32 країн від підрозділів фінансової розвідки, по боротьбі з відмиванням грошей та кіберзлочинністю. На цій зустрічі Європол і Інтерпол зійшлися на думці, що необхідно посилити заходи, спрямовані на боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму через кріптовалюти.

На семінарі було підготовлено угоду між установами, покликане зменшити «зловживання криптовалютами злочинцями і терористичними організаціями». Зокрема, узгоджені заходи включають:

Збільшення «обміном інформацією у сфері відмивання грошей та цифрових валют за допомогою використання таких каналів, як Europol, Interpol, Egmont Group і FIU.net»
Регулювання «криптовалютных бірж, цифрових обмінників і розробників гаманців відповідно до чинного законодавства про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму».
Укладення угод, що стосуються «чіткого визначення концепцій, таких як кріптовалюти, криптовалютная біржа, розробник гаманців і криптовалютный мікшер для включення їх у правові рамки ЄС».
«Вживати заходів проти криптовалютных мікшерів, які призначені для анонімізації транзакцій, що не дозволяє співробітникам правоохоронних органів виявляти і відстежувати підозрілі транзакції».

Після семінару від Європолу надійшла заява, що кількість злочинів, пов’язаних з використанням криптовалют, продовжує зростати. Тому Європол «буде координувати дії між країнами-членами ЄС і за його межами в прагненні ефективно реагувати на цю зростаючу загрозу».

За кілька тижнів до цих заяв Європолу, представник республіканців з Північної Кароліни Тед Бадд представив у Конгрес законопроект, що передбачає створити цільову групу, яка займеться дослідженнями і розробкою політики щодо боротьби з фінансуванням тероризму з використанням криптовалют.

Зростаюча заклопотаність, пов’язана з використанням криптовалют терористичними групами, мабуть викликана нещодавньою доповіддю фонду Захисників Демократії (Defense of Democracies), в якому автор доповіді Яя Фануси (Yaya Fanusie) стверджує, що було виявлено чотири випадки, коли групи, пов’язані з терористами, просили пожертви у биткоинах.

Однак, нещодавно опубліковані дослідження Elliptic Curve Cryptography, показали зниження частки використання всіх биткоин транзакцій, пов’язаних зі злочинною діяльність більш ніж на 40%. Починаючи з 2013 року було встановлено, що перекази, пов’язані з незаконною діяльністю, складають всього 0.61% всіх транзакцій.