В Європейському Союзі при допомоги криптовалют щорічно відмивається близько 4 – 5.5 мільярда доларів, отриманих незаконним шляхом, заявив глава поліцейської служби ЄС (Європол) Роб Уейнрайт (Rob Wainwright) в інтерв’ю компанії BBC.
Загальна сума нелегального доходу в Європі, за його словами, становить 100 мільярдів фунтів стерлінгів, з яких близько 3-4% відмивається з використанням криптовалют.
Поліція стикається з певними труднощами при спробі відстежити таких кіберзлочинців, і навіть якщо вдається встановити учасників угоди, активи вилучити дуже важко:
«Подібні транзакції відбуваються не в банках, якими керує центральний орган, тому відстежити угоди надзвичайно важко. Навіть коли встановлено, що здійснили транзакції злочинці, заморожування або вилучення активів, як це робиться в рамках звичайної фінансової системи, практично неможливі».
Найчастіше нелегальні доходи конвертуються в биткоины, які потім відправляються людям, зв’язок яких з кримінальним світом на перший погляд очевидною. Далі відбувається зворотний обмін кріптовалюти на готівку, яка і повертаються до злочинців.
Уейнрайт додав, що поліція чудово обізнана про мільярдні доходи від продажу наркотиків, які конвертуються в криптовалюту, і закликав компанії, що надають послуги з виведення криптовалют в фіат, сприяти поліцейським.
Про те, що близько 1% транзакцій биткоинов використовують для відмивання отриманих незаконним шляхом коштів, зазначено у звіті, наданому американською організацією Foundation for Defense of Democracies спільно з аналітичною компанією Elliptic. У звіті також сказано, що кількість незаконних транзакцій в Північній Америці в п’ять разів менше, ніж число подібних угод в Європі.
Thanks!
Our editors are notified.