Фальшивий OTC: шахраї продали через Hydra підроблені купюри на 1 млрд рублів за кріптовалюти

Співробітники МВС Росії виявили шахраїв, яким вдалося продати в даркнете підроблені купюри на 1 млрд рублів за кріптовалюти через «чорний ринок» Hydra.

Фальшивомонетники друкували купюри високої якості в Нижньому Новгороді, потім продавали їх в різні регіони Росії через даркнет-майданчик Hydra. Після отримання оплати криптовалютах зловмисники відправляли партію фальшивих грошей за підробленими паспортами через московську транспортну компанію. Купюри залишали в схованках і повідомляли їх координати «покупцям».

Учасники злочинної схеми спілкувалися між собою тільки через «дзеркала» Hydra, які по черзі блокувалися Роскомнаглядом. Доступ до Hydra здійснювався через анонімну мережу Tor, тому знайти злочинців було непросто. За словами співробітників поліції, злочинна організація складалася з кількох осіб, однак шахраї не були знайомі і знали один одного тільки за псевдонімом.

Перші підроблені рублі були виявлені поліцією Татарстану ще в минулому році, однак співробітникам поліції вдалося вийти на організаторів схеми через пересічних збувальників тільки цієї весни. За даними слідства, творцем інтернет-магазинів на Hydra, через які продавалися підроблені гроші, виявився житель Балашихи Олександр Порхунов, а займалася збутом москвичка Юлія Ісаєва. Крім того, в Нижегородської області були затримані троє «виробників» купюр, у яких правоохоронні органи вилучили обладнання для друку фальшивих рублів.

Слідство вважає, що злочинці орудували в даркнете близько року і змогли провести до 3000 угод, продавши близько 1 млрд рублів в купюрах номіналом 5000, 2000 і 1000 рублів. Однак досі невідомо, які кріптовалюти шахраї брали в якості оплати.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Hydra вирішила провести ICO серед своїх великих «клієнтів», оголосивши про плани зібрати до $300 мільйонів. Досі невідомо, чи пройшов цей токенсейл в реальності. Однак сама нелегальна майданчик досі не закрита і продовжує функціонувати.