FATF має намір регулювати обіг криптовалют

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) збирається розробити стандарти протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (ПІД/ФТ) стосовно криптовалютным операціями.

Про це повідомила керівник робочої групи Держдуми РФ за оцінками ризику обороту криптовалют Еліна Сидоренко у своєму Telegram-каналі.

За її словами, FATF вже розіслала країнам-учасникам спеціальні анкети з метою виявлення основних ризиків обороту кріптовалюти, а також підготувала загальний звіт про реальних і потенційних ризиків легалізації злочинних доходів.

«Основною рекомендацією FATF при підготовці до спеціального обговорення є підвищення обізнаності держав про ефективні методи розслідування і заохочення обміну інформацією на міжнародному рівні (у двосторонньому і багатосторонньому форматі) шляхом створення спеціальних каналів», – пише вона. «Особливо підкреслюється, що всі учасники глобальної мережі ПІД/ФТ повинні будуть розвивати дані компетенції».

Сидоренко вважає, що дії FATF означають формування спеціальної інформаційної бази про сумнівних проектах і каналах криптовалютных транзакцій не тільки в Росії, але і в світі. Оскільки вже більше 40 делегацій відповіли на Запит дані, база буде сформована найближчим часом.

Серед перерахованих FATF основних ризиків і негативних моментів:

• значно зросла кількість повідомлень про підозрілі операції. В цілому, приріст кількості повідомлень становить від 230% (Іспанія) до 3500% (Малайзія) в рік;

• використання кріптовалюти організованою злочинністю;

• високі кримінологічні ризики використання биткоина;

• використання кріптовалюти в рамках незаконного обігу наркотиків;

• зростання прихованого майнінгу;

• використання кріптовалюти кіберзлочинцями;

• поширення шахрайства з використанням ICO і криптоматов.

На думку Сидоренка, FATF має намір створити досить жорсткі механізми протидії легалізації злочинних доходів з використанням кріптовалюти, до розробки яких організація розпочне в кінці червня 2018 року.

Источник