ФБР заарештувало петербуржця Максим Бойко за підозрою у відмиванні грошей через кріптовалюти

У США заарештований громадянин Росії Максим Бойко за звинуваченням у відмиванні грошей для міжнародної киберпреступной угруповання QQAAZZ.

В документі
йдеться про те, що 29-річний Максим Бойко надавав доступ кіберзлочинцям до підконтрольним йому банківськими рахунками, а також відмивав гроші через закрити в 2017 році криптовалютную біржу BTC-E. Влади США раніше вже пред’явили звинувачення п’яти громадянам Латвії в причетності до QQAAZZ.

Як повідомляє відомство, Максим в’їхав на територію США 19 січня поточного року разом зі своєю дружиною. Він мав при собі $20 тисяч готівкою, які, як він стверджує, заробив на інвестиціях в биткоин і на оренду нерухомості в РФ. Як згодом з’ясувалося, гроші були зароблені нелегальним шляхом. Правоохоронні органи перевірили його обліковий запис Apple iCloud і з’ясували, що частину коштів він відмив в китайських банках.

«У деяких випадках злочинець намагався приховати свою особистість, використовуючи псевдонім «Gangass». Для ведення киберпреступной діяльності він спілкувався з співучасниками через зашифровану листування в Jabber», – йдеться у звіті ФБР.

Згідно з даними ФБР за BTC-e, Максим Бойко імовірно використовував адресу електронної пошти [email protected], щоб зареєструвати аккаунт на BTC-e під своїм справжнім ім’ям. Згодом він отримав на свій рахунок в загальній складності $387 964 і вивів 136 BTC.

Як заявили в ФБР, фотографії Бойко в соціальних мережах стали однією з основних причин розслідування. Бойко дійсно дуже любив публікувати фотографії, на яких він тримає великі пачки грошей. У документі ФБР наводяться знімки, розміщені в його Instagram 13 травня 2017 року та 24 березня 2016 року і як і раніше доступні на момент публікації:

Максим був арештований в Майамі минулої суботи. У понеділок відбулося перше слухання по справі. Було прийнято рішення перевести його в Піттсбург. Наступне слухання пройшло другого квітня.

Незважаючи на те, що в свідченнях під присягою йдеться про те, що відмивання грошей Бойко почалося 2015 року, є його фотографія де він позує з пачками банкнот по 5000 рублів, що датується початком 2014 року.

За даними ФБР колектив QQAAZZ включає більше десяти членів з Грузії, Болгарії та Латвії.

Члени киберпреступной угруповання QQAAZZ витратили роки на відкриття особистих і корпоративних банківських рахунків, в тому числі в JP Morgan Chase і PNC Bank, «з єдиною метою використання рахунків для отримання вкрадених коштів від жертв». Група зазвичай використовує шкідливе ПЗ, яке викрадає імена користувачів і паролі. Потім вони переводять гроші на рахунки підконтрольні і дають вказівку співучасникам почати їх виводити. Вони також використовували низку псевдонімів у Jabber, включаючи «richrich», «salazar001» і «donaldtrump55».