ФБР розслідує 130 справ, пов’язаних з криптовалютами

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) в даний час веде 130 розслідувань, пов’язаних з криптовалютами. Про це в середу повідомило видання Bloomberg.

Старший спеціальний агент ФБР Кайл Армстронг (Kyle Armstrong) сказав на конференції Crypto Evolved в Нью-Йорку, що агентство розслідує безліч злочинів, включаючи торгівлю людьми, операції з наркотиками, викрадення людей і вимагання, в яких фігурують кріптовалюти.

Крім того, останнім часом спостерігається сплеск справ, пов’язаних з криптовалютами. Про це заявив агент, пославшись на опіоїди як на одну з областей, на якій бюро повинно зосередитися. Приблизно 10% споживачів наркотиків у всьому світі купують їх онлайн на незаконних цифрових ринках.

В деяких регіонах США також спостерігається збільшення кількості справ, пов’язаних з вимаганнями криптовалют. Спеціальний агент зазначив, що ці справи становлять лише невеликий відсоток всіх розслідувань агентства.

Наостанок Армстронг сказав, що на відміну від злочинів, пов’язаних з готівковими грошима, незмінюваність блокчейна полегшує відстеження транзакцій. З іншого боку, анонімність криптовалют ускладнює належне розслідування злочинів.

Шахрайства з криптовалютами – досить часте явище по всьому світу. Особливо вони процвітають в країнах азіатського регіону, де поширення цифрових валют досить висока. У травні поліція Китаю розкрила піраміду на $47 мільйонів, а за кілька днів до цього влада країни заявили, що виявили 421 фальшиву криптовалюту, творці яких використовують «бізнес-моделі на основі піраміди».

У квітні, знову ж таки в Китаї, були заарештовані засновники схеми DBTC, учасниками якої стали 13 000 користувачів, які інвестували в неї більше $13 мільйонів. Незабаром після цього китайськими властями були заарештовані організатори «чайного» скам-проекту, привласнили $47 мільйонів. Творці проекту запевняли, що всі випущені ними монети забезпечені рідкісним сортом тибетського чаю Пуер, якого у них на складі на мільйони доларів.

У травні також завершилося дворічне розслідування масштабної схеми багаторівневого маркетингу Weika Coin (китайська назва OneCoin), за результатами якого було вироблено 120 арештів і винесено 98 вироків. За оцінками експертів, місцеві організатори OneCoin заробили близько $2,3 мільярда. Розслідування та подальше розкриття схеми стали найбільшими подіями такого роду для китайської провінції Хунань, де велося слідство.

Источник