FCA буде стежити за виконанням вимог AML і CTF британськими криптокомпаниями

Управління з фінансового нагляду Великобританії (FCA) буде стежити за діяльністю криптовалютных компаній, що працюють на території країни, і перевіряти їх на дотримання вимог AML і CTF.

Про це FCA офіційно заявив на своєму сайті, опублікувавши список вимог до криптовалютным проектів. Насамперед, такі фірми повинні виявити і оцінити ризики, пов’язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CTF), а також розробити спеціальні положення і вжити заходів для усунення цих ризиків. Також компанії зобов’язані посилити вимоги до комплексної перевірки клієнтів.

Перш ніж увійти в криптовалютную індустрію, британські стартапи повинні будуть зареєструватися в FCA. Фірми, які почали працювати з цифровими активами до 10 січня 2020 року, можуть продовжити свою діяльність, однак вони зобов’язані негайно забезпечити відповідність вимогам AML і CTF. Компанії, що працюють з електронними грошима і надають платіжні послуги, також зобов’язані пройти реєстрацію до січня 2021 року.

Таке рішення пов’язане із збільшенням випадків шахрайства в криптовалютной індустрії. За даними FCA, в минулому році кількість активних розслідувань в цьому секторі зросла на 74%, а в жовтні Управління з фінансового нагляду розслідувало 87 злочинів. Раніше регулятор Великобританії запропонував заборонити деривативи на основі криптовалют, щоб захистити інвесторів від фінансових втрат.