ФГВФО розкрив схему виведення коштів одного із збанкрутілих банків

Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ “КБ “Інвестбанк”, проведеного уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено з банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ФГВФО.

“Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ “КБ “Інвестбанк”, проведеного уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено з банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності. Крім того, банком укладалися численні страхові договори з “фіктивною” страховою компанією і проводилися закупівлі консультаційних послуг, єдиним підтвердженням надання яких стали акти прийому-передачі із зазначенням сум, але без дати. На сьогодні за рахунок коштів, отриманих Фондом гарантування вкладів в результаті ліквідації та продажу майна, заявлених кредиторами вимог на загальну суму 206 580 000 грн погашено лише 5790000 грн”, – йдеться в повідомленні.

Одного з ТОВ, наприклад, був наданий кредит, що в 13 разів перевищував річний оборот його грошових коштів. Ще одному підприємству, у штаті якої працює лише одна людина, було відкрито відновлювальну кредитну лінію у розмірі 400 000 дол. США. Загальна заборгованість підприємств перед ПАТ “КБ “Інвестбанк” становить близько 200 млн грн.

Крім того, майже 2 млн грн було виведено з банку шляхом укладення договорів про надання консультаційних послуг з фізичними особами-підприємцями.

Національний банк України визнав ПАТ “КБ “Інвестбанк” неплатоспроможним 15 грудня 2016 року із-за того, що його акціонери не вжили достатніх заходів для приведення розміру статутного капіталу банку у відповідність з вимогами законодавства в 120 млн грн. Тимчасова адміністрація в ПАТ” КБ “Інвестбанк” фонд гарантування вкладів здійснював протягом місяця, а з 13 січня 2017 триває його ліквідація.

Нагадаємо, що загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ “Інвестбанк” становить 206 580 000 грн. Вкладникам банку станом на 1 грудня 2018 виплачено 90200000 грн, що становить 96,7% від суми зобов’язань перед ними.

Як повідомляв власники збанкрутілих банків протягом 2014-2017 років вивели понад 200 млрд грн.

Источник