Фінансовий регулятор Болгарії займеться моніторингом криптовалютного ринку

У рамках боротьби з відмиванням грошей і шахрайством з допомогою віртуальних валют, комісія з фінансового нагляду Болгарії (FSC) приступить до моніторингу та аналізу криптовалютного ринку та первинного розміщення монет (ICO), запущених в країні.

Згідно з документом «Стратегія моніторингу фінансових технологій у небанківському фінансовому секторі (2018 – 2020)», опублікованим
на веб-сайті FSC, відомство приділить особливу увагу чотирьом основним напрямкам:

• встановлення вимог для можливого ліцензування чи реєстрації компаній, що пропонують фінансово інноваційні продукти і / або послуги і технології в небанківському фінансовому секторі;

• аналіз необхідності нормативної бази щодо послуг аутсорсингу, включаючи хмарні сервіси;

• створення інноваційних хабів;

• управління ризиками у сфері кібер-безпеки.

«Завдання небанківського фінансового сектора полягає в тому, щоб збалансувати переваги впровадження передових технологій і зберегти фінансову стабільність і безпеку для споживачів та інвесторів у цьому секторі», – йдеться в повідомленні FSC.

За даними Європейського агентства з цінних паперів і ринків (ESMA), інвестиції в фінтех за перші дев’ять місяців 2016 року у всьому світі досягли 19 мільярдів доларів США – це в п’ять разів більше, ніж в 2013 році. На тлі швидкого розвитку финтеха болгарські регулятори відстають у встановленні правил і запобігання злочинів у сфері криптовалют.

Болгарський уряд знаходиться на другому місці в світі в списку найбільших власників біткойнів (BTC). У травні 2017 року болгарські правоохоронні органи вилучили
у злочинців 213 519 BTC, які злочинці використовували для організації схем ухилення від податків. За станом на червень 2018 року вартість вилучених биткоинов становить понад 1.2 мільярда доларів, що дорівнює приблизно чверті державного боргу.

Ще зовсім недавно влада Болгарії дотримувалися абсолютно протилежної позиції щодо криптовалют. У грудні минулого року великі банки країни заблокували рахунки компаній, діяльність яких була пов’язана з купівлею та продажем кріптовалюти.

Источник