Фінансовий регулятор Мальти попереджає про ризики інвестицій в кріптовалюти

Управління з фінансових послуг Мальти (MFSA) попереджає про пов’язаних з інвестиціями в криптовалюту ризики і повідомляє виявляти та уникати шахрайських схем.

У керівництві MFSA викладено найбільш поширені види шахрайства, пов’язаних з криптоактивами, первинним розміщенням токенів (ICO), краудфандинговыми проектами, ініціатори які обіцяють отримання великого прибутку, а також недобросовісними біржові платформи і підробленими додатками для електронних гаманців.

У документі міститься перелік найпоширеніших ознак (всього 11) шахрайських схем, які слід враховувати потенційним інвесторам.

«Занепокоєння повинно викликати обіцянку отримати нереально високий прибуток, зазвичай вище, ніж у середньому по ринку, стовідсоткова окупність вкладень, агресивні методи продажу, які чинять тиск на інвестора, протиріччя між інформацією в документах і усною інформацією», – випливає з керівництва MFSA.

У квітні Фінансовий регулятор Мальти затвердив 14 агентів з криптовалютным активів – через п’ять місяців після набрання чинності Закону про віртуальних фінансових активах, який був прийнятий урядом Мальти в минулому році. Агенти тепер зобов’язані оцінити бізнес-плани своїх клієнтів, щоб переконатися відповідають вони законодавчій базі перш ніж подавати заявку в MFSA.

У березні MFSA призначає блокчейн-компанію CipherTrace перевірити місцеві організації на відповідність правилам AML/CFT.