FinCEN нагадала казино про дотримання законів при роботі з криптоактивами

Директор Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) заявив, що індустрії казино необхідно більш активно повідомляти про підозрілі операції, пов’язаних з криптовалютами.

Виступаючи на конференції по боротьбі з відмиванням грошей в Лас-Вегасі, директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) сказав, що агентство не отримало очікувана кількість звітів про підозрілу діяльність (SAR).

«Існує помилкова думка, що якщо FinCEN публічно не здійснювала правозастосовні дії щодо казино з минулого року, агентство не стежить за роботою цього фінансового сектора», – сказав Бланко. «Дозвольте мені запевнити вас, що це абсолютно не так».

Згідно з нормативними посібникам, опублікованим
у травні, казино і гральні клуби повинні повідомляти про «червоні прапори», що вказують на потенційні випадки відмивання грошей, ухилення від санкцій та інші незаконні дії» з використанням криптовалют.

«Казино повинні подавати SAR, коли вони стикаються з підозрілою діяльністю щодо криптовалют і будь-яких киберактивностей, які пов’язані з криптовалютными транзакціями», – сказав він.

Крім того, казино повинні розробляти політики, процедури, внутрішній контроль та оцінки ризиків, пов’язаних з криптоактивами. Бланко також провів розходження між зареєстрованими казино або картковими столами і сайтами онлайн-ігор, які функціонують як компанії, що здійснюють грошові перекази.

Ліцензовані казино, онлайн або оффлайн, повинні працювати відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA) та будь-якими законами, пов’язаними з бізнесом у сфері грошових послуг. Бланко також назвав дотримання цих законів «питанням національної безпеки».

«Нам відома важливість інформації, яку казино можуть отримати про своїх клієнтів. Ця інформація унікальна і дуже корисна», – сказав він.

Бланко сподівається, що казино вироблять «культуру дотримання законів», коли окремі організації обмінюються інформацією між собою та з відповідними органами влади.