FinCEN оштрафувало трейдера на $35 000 за порушення вимог AML

Підрозділ Мінфіну США по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) вперше в історії криптовалютной індустрії оштрафувало трейдера за порушення вимог протидії відмиванню грошей.

Згідно з повідомленням регулятора, криптовалютный трейдер на ім’я Ерік Пауерс (Eric Powers), що проживає в Каліфорнії, з 2012 по 2014 рік систематично порушував вимоги закону «Про банківську таємницю», пов’язані з реєстрацією та звітністю.

Пауерс займався купівлею і продажем биткоинов в інтернеті, однак при цьому не був зареєстрований в якості оператора грошових переказів, повідомляє FinCEN. Крім того, він повинен був передавати інформацію про підозрілі операції, які здійснювалися в цифрових і фіатних валютах, але не робив цього.

Повідомляється, що Пауерс здійснив близько 160 транзакцій биткоина на загальну суму близько $5 млн і приблизно 200 фізичних переказів валюти більш ніж на $10 000, однак не повідомив про це. Крім усього іншого, Пауерс проводив підозрілі і незаконні операції, пов’язані з торговою майданчиком Silk Road, не повідомляючи про це відповідні органи.

«Відповідальність за свої дії несуть всі оператори грошових переказів, в незалежності від їх розмірів. Крім того, Пауерс навмисно ігнорував вимоги законів. Подібні дії ставлять під удар фінансову систему і національну безпеку США, підривають добробут наших громадян і в цілому суперечать встановленим принципам простору фінансових послуг», – заявив директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth A. Blanco).

Незважаючи на це, Пауерс відбувся штрафом всього в $35 000, проте він більше не зможе надавати послуги, пов’язані із здійсненням грошових переказів.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року представники FinCEN закликали учасників криптовалютной індустрії підтримати США у боротьбі з незаконною діяльністю у сфері цифрових валют.

Крім того, аналогічний випадок був виявлений в Каліфорнії в жовтні минулого року, тоді трейдер на ім’я Джейкоб Баррелл Кампос (Jacob Burrell Campos), який керував біржею биткоина, не зареєстрував свою діяльність у FinCEN і не дотримувався при роботі правила AML/KYC.

Источник