Слідчі Державної фіскальної служби України отримали дозвіл на проведення виїмки документів найбільшого експортера соняшникової олії “Кернел”. Про це свідчить рішення Шевченківського районного суду Києва, передає .
Повідомляється, що слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного виведення валюти в розмірі 5 млн дол. за кордон. “Кернел Трейд” вказаний як активний учасник злочинної схеми.
“Дана схема розроблена для уникнення обмежень, передбачених Постановою НБУ “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України” від 3 вересня 2015 року N 581, згідно з яким передбачено заборону на купівлю, перерахування іноземної валюти…
У ході проведення досудового розслідування встановлено рахунки підприємств резидентів і не резидентів, задіяних у схемі з виведення валютних коштів за кордон: ТОВ “Кернел-Трейд” (код 31454383), 01001, м. Київ, провулок Тараса Шевченка, д. 3, використовують банківські рахунки, відкриті в ПАТ “ВТБ Банк” (код 14359319) (МФО 321767) м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, д. 8/26″, – повідомляється в судових матеріалах.
З метою встановлення фактичного обороту коштів по рахунках підприємств, задіяних у злочинній схемі, суд задовольнив клопотання ГПУ і дозволив слідчим провести виїмку документів “Кернел Трейд”.
Нагадаємо, співвласником “Кернел” є народний депутат, член податкового комітету ВР Віталій Хомутинник.
Thanks!
Our editors are notified.