FTC США: за 2018 рік люди втратять більше $3 мільярдів за ICO-шахраїв

Споживачі втратили $532 мільйони з-за дій криптовалютных шахраїв в перші два місяці 2018 року. Про це в понеділок заявив офіційний представник Федеральної торгової комісії США (FTC).

Виступаючи під час заходу, присвяченого шахрайства в індустрії криптовалют, Ендрю Сміт (Andrew Smith), директор Бюро з захисту прав споживачів, озвучив ці дані і сказав, що ця цифра може збільшитися до $3 мільярдів до кінця року.

Однією з основних проблем є відсутність стурбованості з боку інвесторів. Це зазначив Джо Ротанда (Joe Rotunda), директор з правових питань Ради з цінних паперів штату Техас. Особливо гостро ця проблема стоїть на тлі величезного зростання і подальшого падіння ціни криптовалют за останні шість місяців.

Директор досліджень в Coin Center Пітер ван Валькенбург (Peter Van Valkenburgh) сказав, що люди опиняються втягнутими в шахрайство – починаючи з фальшивих ICO до схем «накачування і скидання» – просто тому, що вони прагнуть отримати більш високу віддачу від своїх інвестицій.

«Я думаю, що ніхто ніколи не повинен купувати більше кріптовалюти, і вкладати в них більше, ніж він готовий повністю втратити… якщо взагалі збирається брати участь у подібних інвестиціях», – зауважив ван Валькенбург. «Цей посил має звучати чим частіше, тим краще».

Ротанда сказав, що «регулюючі органи повинні бути проактивними на будь-якому новому ринку, особливо в цьому випадку. Ще рік тому не було такої кількості людей, залучених в подібні інвестиції. Цей бум почався в кінці минулого року».

«В першу чергу регулятори повинні ідентифікувати компанії, які працюють чесно і співпрацювати з ними», – зазначив він. «Ті компанії, які працюють чесно, повинні отримати доброзичливий телефонний дзвінок від регулятора, а не заборонний наказ або позов до суду. Ми можемо співпрацювати з ними… і щоб обчислювати шахрайські схеми і зупинити їх, ми повинні діяти швидко».

Як і слід було очікувати, в рамках заходу також спостерігалися заклики до саморегулювання – ідеї, яка в останні місяці все частіше звучить як з боку влади, так і приватних компаній. Зрештою, обговорення звелося до загальної рекомендації: інвестори повинні проявляти старанність.

«Якщо ви самі не можете пояснити кому-то для чого призначений токен, ви не повинні купувати його», – сказав ван Валькенбург. «Якщо ви не можете відокремити зерна від полови, чи справжню технологічну інновацію від гучних заяв, ви не повинні брати участь».

FTC не в перший раз звертає увагу на шахрайства в криптовалютной індустрії. У березні цього року Федеральна торгова комісія США подала
два позови проти «шахрайських криптовалютных схем» імовірно обдурили 30 000 чоловік. Занепокоєння регуляторів аж ніяк не безпідставно – з розквітом ICO в кінці минулого року кількість шахраїв в індустрії значно зросла.

У зв’язку з цим влада почала вживати заходів з метою припинити роботу шахрайських схем і попередити інвесторів. У травні цього року регулятори США і Канади розпочали
спільну боротьбу з криптовалютными шахраями, запустивши програму Cryptosweep. У тому ж місяці створила SEC
сайт з «шахрайським ICO» для навчання інвесторів. Користувачі, які спробують інвестувати в продаж квитків будуть перенаправлені на сторінку на сайті SEC, де розміщена інформація, що дозволяє ідентифікувати фальшиве ICO.

Проте варто відзначити, що не тільки регулятори стурбовані ситуацією – компанії в індустрії також намагаються взяти участь у боротьбі з шахраями. Нещодавно біржа Upbit виплатила
винагороди за повідомлення про криптовалютных шахраїв – по 1 мільйону вон (приблизно $931) кожному заявнику. Стартап Savedroid пішов ще далі і в квітні цього року розіграв
шахрайство з власним ICO, щоб привернути увагу інвесторів до проблеми фальшивих зборів коштів.

Однак незважаючи на всі зусилля регуляторів і криптовалютных компаній, шахраям вдається обдурити велику кількість інвесторів. У травні цього року Австралійська Комісія по захисту споживачів (ACCC) заявила, що за 2017 рік австралійці втратили близько 2 мільйонів австралійських доларів (AUD) в результаті почастішання випадків шахрайства, пов’язаних з криптовалютами.