Генеральний директор Crypto Capital заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей

Польська поліція заарештувала генерального директора компанії Crypto Capital Івана Мануеля Моліну Чи (Ivan Manuel Molina Lee) за звинуваченням у відмиванні грошей.

Польські власті вважають, що Моліна Чи брав участь у відмиванні близько $390 млн, отриманих з «незаконних джерел». Під «незаконними джерелами» поліція передбачає колумбійські наркокартелі, які відмивали гроші з допомогою криптовалютных бірж.

«Це найбільша перемога польських прокурорів. Робота була проведена завдяки взаємодії влади Польщі і міжнародних правоохоронних органів», – наголошується в заяві.

Нагадаємо, що саме на рахунках Crypto Capital було заморожено більше $880 млн біржі Bitfinex. Крім Bitfinex, сервісами Crypto Capital користувалися й інші великі криптовалютные майданчики, такі як Binance, Kraken і BitMEX.

В кінці квітня генпрокурор штату Нью-Йорк подав позов щодо iFinex, що стоїть за біржею Bitfinex і компанією Tether. У ньому повідомляється, що Bitfinex втратила $850 млн після того, як відправила їх панамському платіжному оператору Crypto Capital Corp.