Громадяни Китаю заарештовані в Таїланді за підозрою в шахрайстві з биткоином

Чиновники імміграційної служби Таїланду заарештувала 24 громадян Китаю, які керували колл-центром, пов’язаних з криптовалютным шахрайством.

Згідно з офіційною заявою, Імміграційне бюро Королівської поліції Таїланду заарештувала 24 людини, вилучило 61 ноутбук, 424 мобільних телефони і кілька раутеров.

Імміграційне бюро заявляє, що керівник схеми наймав працівників за контрактами на три місяці, при цьому обіцяв оплату всіх супутніх витрат і зарплату $710. По прибутті робочі здавали свої паспорти чолі схеми і почали позмінну роботу з 9 ранку до 10 вечора. Шахраї пропонували китайським інвесторам купувати BTC за завищеними цінами, щоб отримати прибуток.

Повідомляється, що шахраї збиралися отримати близько $165 000 від інвесторів, з якими вони знайомилися в інтернеті. Поліція все ще шукає організатора схеми, який утримує паспорта співробітників.

Хоча торгівля криптовалютами в Таїланді законна, в країні існує нормативно-правова база і стандарти регулювання для галузі. Нещодавно стало відомо, що Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (TSEC) планує
оновити криптовалютное регулювання у наступному році і зробити чергові кроки назустріч індустрії.

Крім того, згідно із законом про регулювання криптовалют, що вступила в силу в травні 2018 року, криптовалютные компанії класифікуються за чотирма типами: біржі, брокерські фірми, дилери та оператори порталів ICO. Біржі, брокери і дилери повинні отримати ліцензію від Міністерства фінансів, а портали ICO повинні бути схвалені TSEC.

Нагадаємо, що влітку цього року Управління по боротьбі з відмиванням грошей Таїланду (AMLO) заявило, що планує внести поправки в законодавство країни, щоб кріптовалюти підпадали під дію законів AML.