Громадянин Китаю заарештований в Японії за продаж рахунків криптовалютных бірж

На піку популярності биткоина і криптовалют наприкінці минулого року багато біржі почали тимчасово призупиняти реєстрацію нових користувачів, так як не справлялися з раптово виникли ажіотажем. Так вчинила біржа Kraken, яка тимчасово призупинила
реєстрацію в грудні минулого року. З-за дій бірж продаж верифікованих акаунтів торгових майданчиків стала досить популярним
і прибутковою справою. Проте влада не дрімають – вони почали затримання тих, хто намагається отримати вигоду з таких операцій.

Японська поліція повідомила у вівторок про арешт громадянина Китаю в Токіо за продаж верифікованих акаунтів на криптовалютной біржі групі злочинців. Повідомляється, що ім’я тридцятилітнього підозрюваного – Лін Сяолінь (Lin Xiaolin). Згідно з повідомленнями
з Китаю, Сяолінь був заарештований 15 березня 2018 року. Він, як стверджується, відкрив рахунки на криптовалютной біржі в Токіо, використовуючи особисті дані громадянина В’єтнаму. Сяолінь заперечує ці звинувачення.

Поліція стверджує, що після відкриття акаунтів Лін негайно продав їх злочинного угруповання приблизно за 100 000 йен (менше 1000 доларів). Передбачається, що в цілому він відкрив і продав принаймні шість акаунтів, три з яких згодом були використані в незаконних оборудках.

Японська поліція припускає, що злочинці депонировали криптовалюту, отриману у третьої сторони, на акаунти, які вони придбали від Ліна, порушивши при цьому закон. Слідчі також вважають, що міг передати злочинцям не тільки акаунти, але й інші «інструменти», які вони могли б використовувати.

Обвинувачений нібито придбав особисті дані громадянина В’єтнаму у свого знайомого. Вони обговорили угоду в чаті на Facebook, і Лін заплатив 30 000 єн (менше 300 доларів), щоб отримати ім’я, дату народження та іншу інформацію. За даними поліції вони були використані для відкриття акаунтів на біржі на початку липня 2017 року. Слідчі заарештували чотирьох в’єтнамців у лютому цього року за продаж інформації Ліну, але прокурори в кінцевому підсумку вирішили не пред’являти їм звинувачення.

Источник