33-річний громадянин Нідерландів переконав близько 100 осіб вкласти кошти в придбання комп’ютерів для майнінг биткоина, які він, проте, так і не придбав.
Як повідомляє слідчий відділ голландського податкового органу (FIOD), обвинувачений керував двома приватними акціонерними компаніями, через які і залучав інвестиції. Він почав свій бізнес у 2017 році, обіцяючи інвесторам дохід у розмірі близько 0.3 BTC в місяць. Коли інвестори не отримали ні прибутку, ні обіцяних комп’ютерів для майнінг, в які вони вклали кошти, кілька людей подали скарги в поліцію. Повідомляється, що втрати інвесторів в цілому склали більше $2,2 млн.
У листопаді 2018 року FIOD спільно з поліцією провели обшуки в будинку і офісі підозрюваного і конфіскували дорогі товари, такі як сумки, взуття і велосипед. Як заявляє урядове агентство, чоловік звинувачується у шахрайстві, підробці і відмиванні грошей. Крім того, податковий орган зазначає, що шахрай нібито витратив гроші інвесторів на предмети розкоші, такі як автомобілі, мотоцикли, а також подорожі та азартні ігри.
Згідно із заявою FIOD, боротьба з відмиванням грошей є пріоритетом для уряду, оскільки це одна з найбільш серйозних злочинів. Наприклад, у січні цього року повідомлялося, що Нідерланди планують ввести ліцензування криптовалютных компаній, у тому числі з метою протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Крім того, в лютому цього року нідерландський криптовалютный трейдер зазнав нападу в своєму будинку.
Thanks!
Our editors are notified.