Громадянин Росії зізнався у зв’язаному з криптовалютами шахрайстві на $568 млн

Громадянин Росії Сергій Медведєв визнав себе винним у криптовалютном шахрайстві на $568 млн, пов’язаному з продажем даних кредитних карт і облікових записів, а також вимагання.

Наприкінці минулого тижня Сергій Медведєв зізнався у заяві, поданому до окружного суду США штату Невада, що він заснував і протягом восьми років керував організацією Infraud – міжнародним киберперступным підприємством, яке здійснювало продаж вкрадених даних кредитних карт і облікових записів, а також шкідливих програм.

Він підтвердив, що керував сервісом обміну і депонуванню цифровий валюти для 10 901 члена організації Infraud. В обвинувальному висновку від 2018 року прокурори стверджували, що члени Infraud використовували нині неіснуючий криптоактив Liberty Reserve і биткоин для відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.

У своїй заяві Медведєв стверджує, що до травня 2013 року накопичив $1.04 млн в цифровий валюті Liberty Reserve. В цілому, Infraud сприяла продажу 4 мільйонів скомпрометованих номерів платіжних карток і, як визнав Медведєв, заподіяла збитки на $568 млн American Express, Visa, MasterCard та іншим компаніям.

Міністерство юстиції США закрило Infraud в лютому 2018 року, а пізніше пред’явило звинувачення 36 членам організації в рамках операції Shadow Web. За даними Bangkok Post, на момент арешту в Таїланді в 2018 році у Медведєва було більше 100 000 BTC. Слухання по винесенню вироку Медведєву призначено на 9 грудня.

Громадяни Росії вже не перший раз постають перед судом в США за звинуваченням у криптовалютном шахрайстві і кіберзлочинності. У квітні цього року в США був заарештований громадянин Росії Максим Бойко за звинуваченням у відмиванні грошей для міжнародної киберпреступной угруповання QQAAZZ.