Громадянин США звинувачується у відмиванні $311 млн у BTC для ринку даркнета AlphaBay

Жителю штату Огайо Ларрі Діну Хармону пред’явлено звинувачення у відмиванні $311 млн у BTC для ринку даркнета AlphaBay. Він керував сервісом мікшування і здійснив транзакції на 354.468 BTC.

Як повідомляє cleveland.com, Ларрі Дін Хармон (Larry Dean Harmon) був заарештований 6 лютого за звинуваченням у змові з метою відмивання грошей, а також управлінні неліцензованої компанією, що надає послуги грошових переказів і здійсненні грошових переказів без ліцензії. Справа розглядається судом у Північному окрузі Огайо.

Обвинувачі стверджують, що Хармон серйозно заважав боротьбі з незаконними криптовалютными транзакціями на ринку даркнета AlphaBay. Передбачається, що він керував сервісом мікшування під назвою Helix, який працював спільно з AlphaBay – однієї з провідних майданчиків даркнета, доступних лише через браузер Tor. Зазначимо, що ринок AlphaBay закрився в 2017 році.

Сервіс мікшування транзакцій Helix також співпрацював з кількома іншими ринками, стверджують обвинувачі. Він почав свою роботу в липні 2014 року і продовжував операції до грудня 2017 року. У загальній складності Helix сприяв приховування транзакцій як мінімум 354.468 BTC (приблизно $311 млн на момент здійснення транзакцій і $3.7 млрд за поточним курсом).

Правоохоронні органи все частіше залучають до відповідальності криптовалютных злочинців, пов’язаних з ринками даркнета. У листопаді минулого року торговець наркотиками з Silk Road визнав себе винним у відмиванні $19 млн через BTC, а в серпні п’ять громадян США отримали тюремні терміни за продаж наркотиків за кріптовалюти через даркнет.