Громадянка Австралії звинувачується в незаконному обміні криптовалют на $3 млн

Поліція Нового Південного Уельсу заарештувала громадянку Австралії за підозрою в незаконному обміні криптовалют вартістю $3 млн.

Як повідомляє 9News Australia, детективи відділу кіберзлочинності Нового Південного Уельсу (NSW) заарештували і пред’явили звинувачення жінці, ім’я якої не розкривається, після обшуку її машини біля торгового центру в Сіднеї. Під час обшуку правоохоронці виявили $38 736 готівкою та 3.8 BTC на апаратній гаманці.

Начальник відділу по боротьбі з кіберзлочинністю Метт Крафт (Matt Craft) заявив, що це перший вироблений його підрозділом арешт відносно «несоблюдающих закони постачальників сервісів для цифрових валют» в штаті і, можливо, перший у своєму роді в Австралії.

«Це буде перший з багатьох арештів, які, я думаю, ми зробимо в найближчі роки», – сказав Крафт.

Арешт пішов за низкою розслідувань, проведених спеціальною групою по боротьбі з кіберзлочинністю, створеної наприкінці 2018 року для розслідування операцій з відмивання грошей в Інтернеті. Передбачається, що арештована жінка – член синдикату, отмывающего незаконно одержані доходи через кріптовалюти.

Правоохоронні органи вилучили криптовалютные гаманці з BTC, вартість яких еквівалентна $11 749, а також пристрої зберігання даних, комп’ютери і мобільні телефони під час обшуку будинків Хертсвилле і Сіднеї, відразу після арешту жінки.

Розслідування проводилося у співпраці з Австралійським центром з обліку та аналізу фінансових операцій (AUSTRAC) та Австралійською комісією по боротьбі зі злочинністю (ACIC). Жінці були пред’явлені звинувачення за трьома пунктами, включаючи навмисне приховування злочинних доходів та порушення вимог, що стосуються послуг з обміну валюти цифровий. Поліція заявила, що з 2017 року обвинувачена здійснила операції з BTC на суму понад $3 млн.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року австралійські влади отримали
двадцятикратну прибуток від BTC, вилучених в результаті незаконного продажу вогнепальної зброї з використанням криптовалют.