Днями японські слідчі розповіли, що вони отримали 669 повідомлень про можливе відмивання грошей», пов’язаних з криптовалютными транзакціями на місцевих торгових платформах. Отримані дані стосуються транзакцій, вироблених з квітня по грудень 2017 року. Відповідно до регіональних звітів, дані надходили з «повідомлень про операції з цифровою валютою», які зобов’язані надавати всі ліцензовані біржі, які працюють в країні у відповідності з існуючими законами AML/KYC.
За даними Nikkei Asia Review, правоохоронні органи стверджують, що розгляд транзакцій саме за цей період було обумовлено «сумнівними переказами, повторявшимися за короткий проміжок часу».
Новина слід за нещодавнім взломом
біржі Coincheck, який привів до крадіжки кріптовалюти NEM на 530 мільйонів доларів. Coincheck не входить в число 16 ліцензованих бірж в Японії і чекала отримання ліцензії на момент злому.
Правоохоронні органи також заявили, що кількість можливих випадків відмивання грошей через криптовалютные транзакції знизилося в порівнянні з аналогічним показником за 2016 рік. За 2017 рік загальна кількість передбачуваних порушень правил AML/KYC склало 400 043 випадку – на 1 048 справ менше, ніж роком раніше.
Крім того, японське поліцейське агентство відзначило, що більша частина звітів про транзакції надходить від банків і інших фінансових компаній – ці установи повідомили про 346 595 випадках. Емітенти кредитних карт і місцеві кредитні спілки повідомили в поліцію про 28 707 випадках.
Thanks!
Our editors are notified.