IRS США шукає інструменти для відстеження транзакцій з анонімними криптовалютами

Податкова служба США (IRS) шукає інструменти для відстеження транзакцій з конфіденційними криптовалютами і аналізу протоколів другого рівня, подібних Lightning Network.

IRS пояснила, що запускає пілотну програму розслідування кіберзлочинів, в рамках якої відділ кримінальних розслідувань IRS буде використовувати рішення різних проектів для відстеження криптовалютных транзакцій. IRS знаходиться в пошуку інструментів для проведення аналізу транзакцій з конфіденційними монетами XMR, ZEC, DASH, GRIN, KMD, XVG і ZEN.

Крім того, IRS зацікавлена в програмах аналізу протоколів другого рівня, незалежних від конкретного блокчейна (Lightning Network, Raiden Network і Celer Network), а також сайдчейнов, таких як Plasma і OmiseGo. IRS має намір вирішити проблеми з відстеженням, які можуть виникнути після інтеграції в Биткоин підписів Шнорра. Розробники можуть направити свої пропозиції відомству до 14 липня.

Ці інструменти будуть використовуватися слідчими органами, щоб відстежувати підозрілі транзакції і виходити на слід відправника або одержувача. Подібні додатки спростять ведення розслідувань і розкриття злочинів, так як дозволять аналізувати операції з анонімними криптовалютами і протоколи, якими часто користуються шахраї.

Фахівці IRS вважають, що завдяки таким інструментам кількість злочинів з використанням цифрових валют значно скоротиться, так як кримінальні дії буде складніше приховувати. Навіть якщо протоколів другого рівня, зокрема Lightning і Raiden, не приділяється належної уваги, вони стають все більш популярними для проведення анонімних транзакцій, і IRS це теж враховує.

Минулого місяця стало відомо, що IRS та інші регулюючі органи США збираються використовувати розробки біржі Coinbase для аналітики блокчейна. Це викликало бурю обурення з боку криптосообщества. У травні IRS почала шукати компанії, які стануть перевіряти податкові дані, надані криптовалютными інвесторами. Крім того, восени минулого року відомство зацікавилося роботою криптоматов і кіосків для покупки криптоактивов, побоюючись, що не всі оператори платять податки і дотримуються правила KYC і AML.