Дослідження: біржа QuadrigaCX була неплатоспроможна задовго до припинення роботи

Володимир Опря

Історія криптовалютной біржі QuadrigaCX, припинила роботу тиждень тому, стає все більше схожою на історію інших розорилися бірж: гроші клієнтів могли вже давно «піти» з майданчика.

Аналітична команда CryptoMedication опублікувала результати свого дослідження, згідно з яким криптовалютная біржа QuadrigaCX, заборгувавши
своїм клієнтам $190 млн, ймовірно, вже давно не мала визначеною сумою.

В ході аналізу активів QuadrigaCX дослідники звернулися до клієнтів майданчики і зібрали дані здійснювалися ними транзакцій. Завдяки цьому їм вдалося виявити кластер адрес, які були підконтрольні біржі і використовувалися для організації перекладів користувачів. При цьому ні одна транзакція не була здійснена на гаманець, який можна назвати холодною або резервним. Також аналітики не знайшли слідів адреси, який би належав компанії і на якому зараз знаходиться більше 100 биткоинов.

«Спираючись на надану клієнтами біржі інформацію можна зробити висновок, що QuadrigaCX з високою ймовірністю ніколи не мала достатню кількість биткоинов, щоб розрахуватися з усіма своїми користувачами. Наявні дані чітко показують, що транзакції здійснювалися від одного користувача до іншого, щоб задовольнити запит на виведення останнього», – коментують свою роботу CryptoMedication.

У дослідженні розглядається один приклад, в якому запит на зняття коштів не здійснювався до тих пір, поки біржа не отримала необхідну суму від інших користувачів:

«Взявши до уваги подібні випадки, можна зробити висновок, що кошти, спочатку введені на біржу клієнтами, перенаправлялися на користь інших клієнтів, які замовили висновок».

Аналітична команда не дає жодних гарантій, що їх припущення не відповідають дійсності, проте зазначає: «Якщо порівнювати практику виплат з іншими платоспроможними біржами (Coinbase, Bittrex, Bitstamp, Binance і т. д.), можна зробити висновок, що переклад биткоинов від одного користувача до іншого з метою задоволення запиту на виведення останнього – це вкрай неефективно і неправомірно».

CryptoMedication також ставить під сумнів заяву, згідно з яким доступ до засобів, які перебували на холодному зберіганні, мав тільки помер у грудні власник компанії Джеральд Коттен. Аналітикам вдалося знайти переклади з гаманців біржі на загальну суму 3.53 BTC, які були зроблені 24-25 січня. «Ці транзакції суперечать заявам про те, що інші представники біржі не мають доступу до активів».

Дослідники також згадали розмова Котта з порталом CoinDesk в лютому 2015 року. Тоді засновник QuadrigaCX відзначив високу безпеку біржі, заявивши, що вона використовує холодне сховище з мультиподписью для захисту резервних биткоинов. Зараз керівництво компанії наполягає на тому, що не може отримати доступ до холодних гаманцях і з-за цього не може розрахуватися з клієнтами, проте ця версія суперечить передбачуваному наявності мультиподписи.