Дослідження: більшість незаконних транзакцій в криптовалютах не перевищують $100

Науково-дослідний центр США Rand Corporation випустив звіт з незаконним транзакцій в даркнете, включаючи операції з використанням криптовалют.

На цьому тижні Rand Corporation, Police Executive Research Forum і Університет Денвера від імені Національного інституту юстиції США опублікували доповідь, присвячений різним кримінальним аспектів даркнета.

Звіт був представлений під час семінару, на якому співробітники правоохоронних органів і дослідники визначили 46 потенційних рішень по боротьбі з кіберзлочинами. Серед них поліпшення підготовки співробітників правоохоронних органів, обмін інформацією між юрисдикціями і дослідження прогалин і недоліків у чинному законодавстві.

Що стосується криптовалют, аналітичний центр виявив, що анонімність даркнета ставить правоохоронні органи перед серйозними проблемами, так як шахраї можуть досягти високого рівня анонімності за допомогою криптовалют. Зокрема, у зв’язку з цим у звіті згадуються BTC, LTC або XMR.

Дослідники виявили, що переважна більшість транзакцій, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків за кріптовалюти, не перевищували $100. Однак, вони також з’ясовували, що великі продажі в певні періоди часу досягли однієї чверті загального доходу торгівлі наркотиками за кріптовалюти в 2013 і 2016 роках в США. Таким чином, дослідники припускають, що даркнет може бути джерелом наркотиків для торговців, які купують великі партії за кріптовалюти і потім поширюють їх у реальному світі.

У звіті говориться, що з-за великої кількості законослухняних користувачів криптовалют, що особливо актуально для биткоина, правоохоронним органам стає все важче правильно ідентифікувати і контролювати торгівлю незаконними товарами і послугами.

В ході семінару учасники визнали, що нинішні методи, використовувані для ідентифікації злочинців в даркнете, в значній мірі спираються на традиційні методики, до яких звикли більшість службовців поліції. Два основних висновки у звіті полягають у тому, що необхідні додаткові інвестиції в навчання і поліпшення обміну інформацією між установами як в США, так і з закордонними юрисдикціями.

Влітку влада США конфіскували
BTC на суму більше $200 000 після того, як виробник наркотиків і дилер, продавали заборонені речовини в даркнете, були затримані співробітниками американських правоохоронних органів. Навесні у США двоє онлайн-торговців наркотиками були визнані винними у відмиванні $2.8 млн через BTC.